Empira AG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bavandi, Rahim, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Koenigstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 25 del 06.02.2024
Registro giornaliero: 1878 del 01.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005953620
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Prof. Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schüller, Stephan].

FUSC: 90 del 10.05.2023
Registro giornaliero: 7010 del 05.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005742756
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692275).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, allgemein die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich, die Strukturierung von Immobilieninvestments, die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland sowie die Vermittlung von Immobilien. Ferner bezweckt sie die Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie die Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 71 del 13.04.2023
Registro giornaliero: 5396 del 06.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005722722
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634394).

Domizil neu:
Gubelstrasse 32, 6300 Zug.

FUSC: 44 del 03.03.2023
Registro giornaliero: 3364 del 28.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005692275
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 248 del 21.12.2022
Registro giornaliero: 19082 del 16.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005634394
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 178 del 14.09.2022
Registro giornaliero: 13812 del 09.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005561243
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Bucher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Haecker, Johannes, von Herrliberg, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 88 del 06.05.2022
Registro giornaliero: 6535 del 03.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005467003
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FUSC: 87 del 05.05.2022
Registro giornaliero: 6447 del 02.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005465628
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 65 del 01.04.2022
Registro giornaliero: 4802 del 29.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005440736
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morisse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Veiga Juiz, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 229 del 24.11.2021
Registro giornaliero: 20464 del 19.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005341252
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 27 del 09.02.2021
Registro giornaliero: 2049 del 04.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005095618
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 218 del 09.11.2020
Registro giornaliero: 15502 del 04.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005017963
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wolfram, Gabriele Susanne, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FUSC: 73 del 15.04.2019
Registro giornaliero: 5138 del 10.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004610601
Cantoni: ZG

Mutazione Empira AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

FUSC: 50 del 13.03.2019
Registro giornaliero: 3459 del 08.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004586523
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063617).

Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 8013 del 06.06.2018 / CHE-115.587.603 / 04281249

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2437 del 14.02.2018 / CHE-115.587.603 / 04063617

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380411).

Statutenänderung:
23.06.2016.

Zweck neu:
Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, Vermittlung von Immobilien, Strukturierung von Immobilieninvestments, Ausarbeitung von Anlagevorschlägen und allgemein Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich. Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 8841 del 06.07.2016 / CHE-115.587.603 / 02944545

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881089).

Statutenänderung:
10.09.2015.

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11232 del 15.09.2015 / CH17030344017 / 02380411

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735713).

Statutenänderung:
04.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 16404 del 11.12.2014 / CH17030344017 / 01881089

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 12591 del 23.09.2014 / CH17030344017 / 01735713