| Impresa | Azioni |
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| Impresa | Azioni |
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| Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 13.11.2023 | |||
| Mostra 133 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 26.09.2007 | ||
| Mostra 15 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 26.09.2007 |
Sede |
Luzern (LU) |
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Scopo |
Beteiligung an anderen Gesellschaften und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Ausbeutung von Erzen und Mineralien sowie Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang; kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
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IDI |
CHE-110.050.218 |
Numero d'ordine |
CH-150.3.002.740-5 |
Registro di commercio |
Cantone Lucerna |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
43 imprese con lo stesso domicilio: Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern
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Mutazione Edelmin Holding AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati
Edelmin Holding AG, bisher in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801138).
Statutenänderung:
26.09.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o BDO AG, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Andreas genannt André, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Büron].
FUSC: 223 del 16.11.2023
Registro giornaliero: 9745 del 13.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005886269
Cantoni: LU
Mutazione Edelmin Holding AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801138). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
FUSC: 223 del 16.11.2023
Registro giornaliero: 18227 del 13.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005886449
Cantoni: ZG
Mutazione Edelmin Holding AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Andreas genannt André, von Kriens und Büron, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ)].
FUSC: 6 del 10.01.2020
Registro giornaliero: 179 del 07.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004801138
Cantoni: ZG
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077849).
Statutenänderung:
21.08.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 3'011'341.60 [bisher: CHF 2'531'341.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'011'341.60 [bisher: CHF 2'531'341.60].
Aktien neu:
30'113'416 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 25'313'416 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 480'000.00, wofür 4'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Registro giornaliero no 10898 del 25.08.2017 / CHE-110.050.218 / 03722813
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677545).
Statutenänderung:
05.09.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 2'531'341.60 [bisher: CHF 2'359'706.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'531'341.60 [bisher: CHF 2'359'706.60].
Aktien neu:
25'313'416 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 23'597'066 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 171'635.00, wofür 1'716'350 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
Registro giornaliero no 12119 del 23.09.2016 / CHE-110.050.218 / 03077849
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Berichtigung des im SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, Meldungs Nr. 5'768'060, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 12'002 vom 06.08.2010Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366905).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OPES AG (CHE-137.828.809), in Zug, Revisionsstelle [nicht: Opes Revision AG (CH-170.9.000.969-7)].
Registro giornaliero no 2457 del 16.02.2016 / CH15030027405 / 02677545
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1422821).
Statutenänderung:
24.08.2015. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.05.2012 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.08.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.05.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].
Registro giornaliero no 10929 del 07.09.2015 / CH15030027405 / 02366905
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Edelmin Holding AG, in Baar, CHE-110.050.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726310). [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: D4 Platz 6, 6039 Root Längenbold.].
Registro giornaliero no 4059 del 25.03.2014 / CH15030027405 / 01422821
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6197810).
Statutenänderung:
22.05.2012.
Aktien neu:
23'597'066 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 23'597'066 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.05.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.02.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, André, von Hasle LU, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 7619 vom 15.06.2012
(06726310/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6087916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Andreas genannt André, von Kriens und Büron, in Küssnacht am Rigi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schachen (Ruswil)].
Tagebuch Nr. 7434 vom 06.06.2011
(06197810/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 16, Publ. 5768060). Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.11.2010 werden 23'597'066 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Gleichzeitig werden 23'597'066 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben.
Tagebuch Nr. 3899 vom 18.03.2011
(06087916/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 22, Publ. 4930612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fintreu AG (CH-170.3.011.174-6), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opes Revision AG (CH-170.9.000.969-7), in Zug.
Tagebuch Nr. 12002 vom 06.08.2010
(05768060/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2008, S. 19, Publ. 4622822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Markus, von Signau, in Oftringen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 4105 vom 12.03.2009
(04930612/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Baar, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 19, Publ. 4488314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Bruno, von Kriens und Büron, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 11151 vom 19.08.2008
(04622822/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Edelmin Holding AG, bisher in Hergiswil NW, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 9, Publ. 4386060).
Gründungsstatuten:
07.03.2003, Statutenänderung: 01.02.2008.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Lindenstrasse 16, 6341 Baar.
Zweck:
Beteiligung an anderen Gesellschaften und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Ausbeutung von Erzen und Mineralien sowie Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang; kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 2'359'706.60.
Liberierung:
CHF 2'359'706.60.
Aktien:
23'597'066 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.02.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyssmüller, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Neuheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Lüthi, Markus, von Signau, in Oftringen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Amberg, Bruno, von Kriens und Büron, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Amberg, Andreas genannt André, von Kriens und Büron, in Schachen (Ruswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Fallegger, André, von Hasle LU, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Fintreu AG (CH-170.3.011.174-6), in Baar, Revisionsstelle (wie bisher).
Tagebuch Nr. 6347 vom 19.05.2008
(04488314/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Edelmin Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14. 03. 2008, S. 9, Publ. 4386060). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 645 vom 19.05.2008
(04488442/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Edelmin Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.740-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26. 09. 2007, S. 11, Publ. 4127820).
Statutenänderung:
21. 02. 2008.
Aktienkapital neu:
CHF 2'359'706.60 [bisher: CHF 2'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'359'706.60.
Aktien neu:
23'597'066 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Verrechnung von Forderungen in der Höhe von CHF 359'706.60, wofür 3'597'066 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Tagebuch Nr. 313 vom 10.03.2008
(04386060/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.740-5, Beteiligung an anderen Gesellschaften und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2007, S. 9, Publ. 3955782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MR Treuhand & Consulting GmbH, in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssmüller, Kurt, von Oberwil im Simmental, in Neuheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Markus, von Signau, in Oftringen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amberg, Andreas genannt André, von Kriens und Büron, in Schachen (Ruswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintreu AG, in Baar, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 1095 vom 20.09.2007
(04127820/CH15030027405)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Edelmin Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.740-5, Beteiligung an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2006, S. 9, Publ. 3658206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mirco, von Signau, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 595 vom 25.05.2007
(03955782/CH15030027405)
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