EDAG Engineering Group AG

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235806).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.11.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien an der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG (CHE-138.660.530), namentlich 25'000'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie für alle während der Dauer der Zulassung von Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen deutschen Wertpapierbörse erfolgenden Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister.

FUSC: 137 del 18.07.2023
Registro giornaliero: 3746 del 13.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005798214
Cantoni: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

6. Änderung der Statuten (Anpassung an das neue Aktiengesetz)

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Berichtigung des im SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 3386 vom 11.06.2021 EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232276).

Aktien neu:
25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.04 [nicht: 25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04]. [Die am 11.06.2021 unter TR-Nr. 3386 vorgenommene und im SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021 publizierte Eintragung erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen widerrufen.] [nicht: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FUSC: 125 del 01.07.2021
Registro giornaliero: 3857 del 28.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005235806
Cantoni: TG

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219180).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon (CHE-138.660.530), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 514'420'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 123 del 29.06.2021
Registro giornaliero: 3790 del 24.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005232276
Cantoni: TG

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143910).

Aktien neu:
25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.04]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 114 del 16.06.2021
Registro giornaliero: 3386 del 11.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005219180
Cantoni: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818451). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FUSC: 67 del 08.04.2021
Registro giornaliero: 1809 del 01.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005143910
Cantoni: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650438).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinsiek, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung [bisher: in Arbon].

FUSC: 20 del 30.01.2020
Registro giornaliero: 546 del 27.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004818451
Cantoni: TG

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004543154).

Statutenänderung:
05.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammes, Dr. Michael Erich Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Jürgen Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Abtsroda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prändl, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 112 del 13.06.2019
Registro giornaliero: 2698 del 07.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004650438
Cantoni: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung  über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Statutenänderung - Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen

6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Die vollständige Einladung mit ausführlichen Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten pdf.

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hosenfeld (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 10 del 16.01.2019
Registro giornaliero: 205 del 11.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004543154
Cantoni: TG

Mutazione EDAG Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poeschke, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 8 del 14.01.2019
Registro giornaliero: 152 del 09.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004540631
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4409253).

Statutenänderung:
21.08.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denoke, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 3661 del 22.08.2018 / CHE-294.533.486 / 04436569

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 3478 del 07.08.2018 / CHE-294.533.486 / 04409253