Duco System AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Duco System AG, in Dielsdorf, CHE-112.214.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Bruno, von Schänis, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streng, Esther, von Kirchberg SG, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 13551 del 15.04.2016 / CHE-112.214.778 / 02788847

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Duco System AG, in Dielsdorf, CHE-112.214.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7113352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14536 del 29.04.2014 / CH02040303889 / 01481655

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Duco System GmbH, in Dielsdorf, CH-020.4.030.388-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 29, Publ. 5199588).

Statuten neu:
06.03.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.03.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 260'926.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 208'351.66 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Duco System AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Design mit Möbeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streng, Armin, von Kirchberg SG, in Neerach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streng, Esther, von Kirchberg SG, in Neerach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Metz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Bruno, von Schänis, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9186 del 15.03.2013 / CH02040303889 / 07113352

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Duco System GmbH, in Dielsdorf, CH-020.4.030.388-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2005, S. 21, Publ. 2688350). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 31101 vom 11.08.2009
(05199588/CH02040303889)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Duco System GmbH, in Dielsdorf, CH-020.4.030.388-9, Ruchwiesenstrasse 8, 8157 Dielsdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 01. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Design mit Möbeln aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen, die ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sind, einschliesslich Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften, sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, gleich welcher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Streng, Esther, von Kirchberg SG, in Neerach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Streng, Armin, von Kirchberg SG, in Neerach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 3291 vom 01.02.2005
(02688350/CH02040303889)