Ducat SA

1. Constitution et feuille de présence

2. Approbation du procès-verbal de l'année précédente

3. Rapport de gestion

4. Bilan et compte de Pertes et Profits 2023

5. Rapport de l'organe de révision

6. Approbation du rapport de gestion, de la répartition des frais généraux, du bilan de compte de Pertes et Profits, détermination de l'emploi du résultat

7. Annonce de la situation de surendettement, et décision y relative

8.  Décharge du Conseil d'Administration

9.Elections/démissions du Conseil d'Administration et de l'Organe de révision 

10. Divers 

Mutazione Ducat SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Ducat SA, à Genève, CHE-102.090.888 (FOSC du 16.09.2021, p. 0/1005293077).

Nouvelle adresse:
Quai du Rhône 8, 1205 Genève.

FUSC: 110 del 09.06.2022
Registro giornaliero: 10478 del 03.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005492026
Cantoni: GE

Mutazione Ducat SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Ducat SA, à Genève, CHE-102.090.888 (FOSC du 15.02.2021, p. 0/1005101429). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 800'000, libéré à concurrence de CHF 800'000, divisé en 800 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 22.04.2021.

FUSC: 180 del 16.09.2021
Registro giornaliero: 22441 del 13.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005293077
Cantoni: GE

Mutazione Ducat SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Ducat SA, à Genève, CHE-102.090.888 (FOSC du 06.03.2017, p. 0/3386129). Fellay Jean-Marc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Duvillard Pierre-Yves, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

FUSC: 31 del 15.02.2021
Registro giornaliero: 3174 del 10.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005101429
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Ducat SA, à Genève, CHE-102.090.888 (FOSC du 04.08.2016, p. 0/2988821). Weinert Patricia n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Fellay Jean-Marc, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 3749 del 01.03.2017 / CHE-102.090.888 / 03386129

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Ducat SA, à Genève, CHE-102.090.888 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). El-Azem Riad M. (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registro giornaliero no 13189 del 29.07.2016 / CHE-102.090.888 / 02988821

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5 (FOSC du 04.12.2009, p. 8/5375648). Par suite de changement d'état civil Schwericke Patricia porte désormais le nom de Weinert Patricia.

Registro giornaliero no 10871 del 26.06.2013 / CH66000669935 / 00948059

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation et exportation de produits bruts ou manufacturés, etc. (FOSC du 24.08.2009, p. 8/5211396). Duvillard Pierre A. (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 18548 vom 30.11.2009
(05375648/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation et exportation de produits (FOSC du 12.01.2009, p. 9/4820788).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 26.06.2009. L'organe de révision FFS Comptabilité & Fiscalité SARL (CH-660-1261994-2) a maintenant son siège à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 12886 vom 18.08.2009
(05211396/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation et exportation de produits bruts ou manufacturés, etc. (FOSC du 04.12.2008, p. 8/4763910). 'Fiduciaire Aufibel SA' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
FFS Comptabilité & Fiscalité SARL (CH-660-1261994-2), à Pregny-Chambésy.

Tagebuch Nr. 181 vom 06.01.2009
(04820788/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation et exportation de produits bruts, etc. (FOSC du 31.10.2007, p. 6/4178830). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 400'000 à CHF 800'000 par l'émission de 400 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 800'000, entièrement libéré, divisé en 800 actions de CHF 1'000, au porteur. Statuts modifiés le 20.11.2008.

Tagebuch Nr. 15426 vom 28.11.2008
(04763910/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation, etc. (FOSC du 29.12.2005, p. 9). Schwericke Jurgen n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administratrice Schwericke Patricia, nommée présidente, continue à signer collectivement à deux. Duvillard Pierre-Yves, de Jussy, à Meyrin, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 13732 vom 25.10.2007
(04178830/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ducat SA, à Genève, CH-660-0066993-5, commerce, production, représentation et exportation de produits bruts ou manufacturés, etc. (FOSC du 18.06.2003, p. 6). Schwericke Patricia, d'Allemagne, Leverkusen, D est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 15680 vom 22.12.2005
(03171168/CH66000669935)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ducat SA, à Genève, commerce, production, représentation et exportation de produits bruts ou manufacturés, etc. (FOSC du 04.04.1997, p. 2249). Capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 400'000 par l'émission de 200 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 400 actions de CHF 1'000, au porteur. Statuts modifiés le 22.05.2003 ainsi que sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 6650 vom 12.06.2003
(01041064/CH66000669935)