Driveboo AG

Mutazione Driveboo AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 163 del 24.08.2022
Registro giornaliero: 4030 del 19.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005546824
Cantoni: TG

Mutazione Driveboo AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3742069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunzel, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 43 del 03.03.2020
Registro giornaliero: 1140 del 27.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004843626
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4067 del 05.09.2017 / CHE-495.828.235 / 03742069

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weenink, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3518 del 27.07.2017 / CHE-495.828.235 / 03676317

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582455).

Statutenänderung:
04.07.2017.

Firma neu:
Driveboo AG.

Registro giornaliero no 3124 del 04.07.2017 / CHE-495.828.235 / 03631353

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Bahnweg 8, 8598 Bottighofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.06.2017.

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der HolidayCheck AG (CHE-110.298.267) in Bottighofen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2017 Aktiven von CHF 180'911.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 80'911.08. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von Informatik Technologie-Projekten und -Plattformen. Die Gesellschaft betreibt Bewertungs-, Informations- und Buchungsplattformen für Reisende und die Touristikindustrie, insbesondere im Bereich der Mietwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der HolidayCheck Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2646 del 12.06.2017 / CHE-495.828.235 / 03582455