Direct Communication AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Direct Communication AG, in Uster, CHE-110.478.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3070485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümmerli, Sybille, von Magden, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Diana, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 31995 del 14.09.2017 / CHE-110.478.740 / 03758859

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Direct Communication AG, in Uster, CHE-110.478.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Andreas, von Fraubrunnen, in Langenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Monika, von Fraubrunnen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Phillot, Patrick, von Villorsonnens, in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 32713 del 20.09.2016 / CHE-110.478.740 / 03070485

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Direct Communication AG, in Uster, CHE-110.478.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Ermatingen, in Kapstadt (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Phillot, Patrick, von Villorsonnens, in Aeschi SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kern, Monika, von Fraubrunnen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13550 del 15.04.2016 / CHE-110.478.740 / 02788845

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Direct Communication AG, in Uster, CHE-110.478.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2240865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmerli, Sybille, von Magden, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 23431 del 01.07.2015 / CH02030273651 / 02250571

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Direct Communication AG, in Uster, CHE-110.478.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 24, Publ. 4252042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger-Hämmerli, Sabina, von Oberriet SG, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Ermatingen, in Kapstadt (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Andreas, von Fraubrunnen, in Langenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Phillot, Patrick, von Villorsonnens, in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; René Brunner Treuhand AG (CHE-107.390.027), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: René Brunner Treuhand AG].

Registro giornaliero no 22744 del 26.06.2015 / CH02030273651 / 02240865

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Direct Communication AG, in Uster, CH-020.3.027.365-1, Telemarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13. 10. 2005, S. 21, Publ. 3058362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger-Hämmerli, Sabina, von Oberriet SG, in Russikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Hämmerli, Sabina, von Weesen und Gams, in Uster].

Tagebuch Nr. 34431 vom 12.12.2007
(04252042/CH02030273651)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Direct Communication AG, in Uster, CH-020.3.027.365-1, Telemarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12. 07. 2004, S. 23, Publ. 2355226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27796 vom 07.10.2005
(03058362/CH02030273651)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Direct Communication AG, in Uster, CH-020.3.027.365-1, Telemarketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2004, S. 17, Publ. 2073154).

Statutenänderung:
15. 04. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.-- [bisher: CHF 350'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.--.

Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 3'500 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 21.11.2003 diverses Büromobiliar, Bürogeräte und Personalcomputer mit Server, Software und Lizenzrechten sowie eine Telefonanlage mit Apparaten, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 18'140.-- als Forderung gutgeschrieben wurden. Der tatsächliche Wert der im vorstehenden Absatz vermerkten, eingebrachten Vermögenswerte beträgt nicht CHF 368'140.--, sondern gemäss revidierter Inventarliste vom 15.04.2004 lediglich CHF 119'198.--. Der Kapitalherabsetzungsbetrag in der Höhe von CHF 240'000.-- wird zur Befreiung der Gründer/Aktionäre von ihrer Nachliberierungspflicht von CHF 230'802.-- und zur Gutschrift als Forderung in der Höhe von CHF 9'198.-- verwendet. [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 21.11.2003 diverses Büromobiliar, Bürogeräte und Personalcomputer mit Server, Software und Lizenzrechten sowie eine Telefonanlage mit Apparaten, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 18'140.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.04.2004 werden 2'400 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Befreiung der Aktionäre von ihrer Nachliberierungspflicht und zur Gutschrift an die Aktionärin verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.07.2004 festgestellt.

Tagebuch Nr. 19081 vom 06.07.2004
(02355226/CH02030273651)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Direct Communication AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 350'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 110'000
4. Datum des Beschlusses: 15.04.2004
5. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2004
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kern Treuhand AG, Hegnaustrasse 60, Postfach 29, 8602 Wangen ZH
7. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'400 Namenaktien à nominell CHF 100.-. Der besondere Revisionsbericht der besonders befähigten Revisorin René Brunner Treuhand AG, mit Sitz in Zürich, vom 15.4.2004 stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Ernst Reutimann, Inhaber Zürcher Notar-Patent
   8620 Wetzikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Direct Communication AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 350'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 110'000
4. Datum des Beschlusses: 15.04.2004
5. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2004
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kern Treuhand AG, Hegnaustrasse 60, Postfach 29, 8602 Wangen ZH
7. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'400 Namenaktien à nominell CHF 100.-. Der besondere Revisionsbericht der besonders befähigten Revisorin René Brunner Treuhand AG, mit Sitz in Zürich, vom 15.4.2004 stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Ernst Reutimann, Inhaber Zürcher Notar-Patent
   8620 Wetzikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Direct Communication AG, Uster
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 350'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 110'000
4. Datum des Beschlusses: 15.04.2004
5. Anmeldefrist für Forderungen: 28.06.2004
6. Anmeldestelle für Forderungen: Kern Treuhand AG, Hegnaustrasse 60, Postfach 29, 8602 Wangen ZH
7. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
8. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'400 Namenaktien à nominell CHF 100.-. Der besondere Revisionsbericht der besonders befähigten Revisorin René Brunner Treuhand AG, mit Sitz in Zürich, vom 15.4.2004 stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Ernst Reutimann, Inhaber Zürcher Notar-Patent
   8620 Wetzikon

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Direct Communication AG(Direct Communication SA) (Direct Communication LTD), in Uster, Neugrütstrasse 2, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 11. 2003.

Zweck:
Der Gesellschaftszweck umfasst Telemarketing und Direct Marketing sowie Import und Export von sowie Handel mit Waren in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.

Aktien:
3'500 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 21.11.2003 diverses Büromobiliar, Bürogeräte und Personalcomputer mit Server, Software und Lizenzrechten sowie eine Telefonanlage mit Apparaten, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 18'140.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hämmerli, Sabina, von Weesen und Gams, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 804 vom 09.01.2004
(02073154/CH02030273651)