Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Mutazione Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Erich, von Appenzell, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 233 del 30.11.2023
Registro giornaliero: 12904 del 27.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005897779
Cantoni: SG

Mutazione Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153943).

Statutenänderung:
29.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Konzeption und Realisation von Dienstleistungen und Produkten, die Unternehmen als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen helfen, mit Stakeholdern wie Kunden und Mitarbeitenden wirkungsvoller zu kommunizieren. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gemperle, Philipp, von Degersheim, in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 194 del 06.10.2023
Registro giornaliero: 10859 del 03.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005854719
Cantoni: SG

Mutazione Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Peter, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Koller, Erich, von Appenzell, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

FUSC: 75 del 20.04.2021
Registro giornaliero: 4121 del 15.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005153943
Cantoni: SG

Mutazione Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, S.0, Publ. 2560679).

Statutenänderung:
03.06.2019.

Firma neu:
Die Botschafter Kommunikationsagentur AG.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Teufener Strasse 3, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Beratung, Konzeption und Realisation von Dienstleistungen und Produkten, die Unternehmen als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen helfen, mit Stakeholdern wie Kunden und Mitarbeitenden wirkungsvoller zu kommunizieren. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 128 del 05.07.2019
Registro giornaliero: 6298 del 02.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004669057
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269565). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FEY Audit & Consulting AG (CH-320.3.062.169-4), in Mörschwil, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11596 del 18.12.2015 / CH32030736224 / 02560679

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752327).

Statutenänderung:
03.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.05.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 300'000.00 verrechnet, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Eintragung der Vinkulierung unter Ziffer 11.0 ist ein Nachtrag zur Gründung..

Registro giornaliero no 6482 del 10.07.2015 / CH32030736224 / 02269565

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Erich, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ (Freienbach)]; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschach].

Registro giornaliero no 8910 del 01.10.2014 / CH32030736224 / 01752327

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CH-320.3.073.622-4, Hauptstrasse 102, 9401 Rorschach , Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.05.2013.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing & Kommunikation, insbesondere Beratung, Kreation, Public Relations, Messen, Events und Realisation. Die Gesellschaft kann Rechte und Patente aller Art erwerben, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, Telefax, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen:
Thoma, Peter, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Erich, von Appenzell, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; FEY Audit & Consulting AG (CH-320.3.062.169-4), in Mörschwil, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5475 del 28.05.2013 / CH32030736224 / 07209636