DE BETHUNE SA

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo ufficio di revisione

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 22.02.2022, p. 0/1005411810). Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO AG (CHE-305.494.906), à Biel/Bienne.

FUSC: 218 del 09.11.2022
Registro giornaliero: 20555 del 04.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005600758
Cantoni: VD

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 08.02.2022, p. 0/1005400418). Statuts modifiés le 09.02.2022.

Nouveau capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

FUSC: 37 del 22.02.2022
Registro giornaliero: 3532 del 17.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005411810
Cantoni: VD

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 23.12.2021, p. 0/1005366091). Signature collective à deux est conférée à Haarpaintner Sabine, de Zürich, à Sainte-Croix, directrice.

FUSC: 27 del 08.02.2022
Registro giornaliero: 2343 del 03.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005400418
Cantoni: VD

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 12.07.2021, p. 0/1005246953). Haarpaintner Sabine et Isenegger Laurent ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Flageollet Denis est nommé président. Jacques Pierre n'est plus président. Govberg Daniel Bruce, de USA, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, Hoffmann Patrik Paul, de Reigoldswil, à La Chaux-de-Fonds, avec signature collective à deux, et Reis Justin Demetrio, de Australie, à Villanova (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

FUSC: 250 del 23.12.2021
Registro giornaliero: 25461 del 20.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005366091
Cantoni: VD

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 20.05.2021, p. 0/1005187770). Par décision de l'assemblée générale du 28.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 28.06.2021.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit (courrier, téléfax ou e-mail), dans la mesure où les noms et adresses des actionnaires sont connus, et à défaut par publication dans la FOSC.

FUSC: 132 del 12.07.2021
Registro giornaliero: 15372 del 07.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005246953
Cantoni: VD

Mutazione DE BETHUNE SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 23.02.2018, p. 0/4075421). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 1'000.

FUSC: 96 del 20.05.2021
Registro giornaliero: 10596 del 17.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005187770
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 20.04.2017, p. 0/3476969). Haarpaintner Sabine et Flageollet Denis, qui n'est plus président, signent désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Jacques Pierre, de Coppet, à Genève, président, et Isenegger Laurent, d'Inwil, à Choulex.

Registro giornaliero no 3425 del 20.02.2018 / CHE-109.539.719 / 04075421

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3187847). Zanetta David n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Flageollet Denis est nommé président.

Registro giornaliero no 6515 del 13.04.2017 / CHE-109.539.719 / 03476969

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2784311). Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Genève (CHE-449.306.554).

Registro giornaliero no 18621 del 23.11.2016 / CHE-109.539.719 / 03187847

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 07.12.2015, p. 0/2523615).

Nouvelle adresse:
rue des Grangettes 19, 1454 L'Auberson.

Registro giornaliero no 6343 del 13.04.2016 / CHE-109.539.719 / 02784311

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 28.10.2014, p. 0/1790443). La signature de Jacques Pierre est radiée.

Registro giornaliero no 18148 del 02.12.2015 / CH55010294420 / 02523615

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 30.07.2014, p. 0/1641481). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Genève (CHE-449.306.554).

Registro giornaliero no 15480 del 23.10.2014 / CH55010294420 / 01790443

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 30.12.2013, p. 0/1263185). Signature individuelle est conférée à Jacques Pierre, de Coppet, à Cologny, directeur général.

Registro giornaliero no 11048 del 25.07.2014 / CH55010294420 / 01641481

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CHE-109.539.719 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).

Fusion:
reprise des actifs et passifs au sens de l'art. 163a LDIP de De Bethune Boutique AG, à Vaduz (Liechtenstein), selon contrat de fusion du 12 décembre 2013 et bilan au 30 septembre 2013, présentant des actifs de CHF 1'008'591.83, des passifs envers les tiers de CHF 908'591.83, soit un actif net de CHF 100'000. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registro giornaliero no 19108 del 23.12.2013 / CH55010294420 / 01263185

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CH-550-1029442-0, commerce de matières premières, fabrication de produits et marchandises dans les domaines de l'horlogerie, etc. (FOSC du 04.10.2004, p. 13/2476106). L'organe de révision FIDUCONSULT YVERDON SA (CH-550-1025567-2), désormais à Montagny-près-Yverdon, a modifié sa raison de commerce en Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2).

Tagebuch Nr. 19256 vom 03.12.2010
(05932112/CH55010294420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, CH-550-1029442-0, commerce de matières premières (FOSC du 02.07.2003, p. 18). Augsburger Serge, Derigo Robert et Grobet Bernard ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. L'administrateur Flageollet Denis, qui n'est plus secrétaire, continue à signer individuellement.

Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Haarpaintner Sabine, de Buttes, à Sainte-Croix, secrétaire. SALES ROZMUSKI FIDUCIAIRE n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
FIDUCONSULT YVERDON SA, à Yverdon-les-Bains.

Tagebuch Nr. 9956 vom 28.09.2004
(02476106/CH55010294420)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans le domaine de l'horlogerie, la joaillerie, etc. (FOSC du 26.04.2002, p. 13). Statuts modifiés le 13 juin 2003. Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 900 actions au porteur de CHF 1'000.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'000'000, divisé en 1'000 actions au porteur de CHF 1'000.

Tagebuch Nr. 6015 vom 26.06.2003
(01061424/CH55010294420)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

DE BETHUNE SA, à Sainte-Croix, L'Auberson, La Chaux, rue des Granges-Jaccard 6. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
10 avril 2002.

But:
commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et l'orfèvrerie; commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et marques.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000.

Organe de publicité:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
David Zanetta, d'Italie, à Verbania (I), président, Denis Flageollet, de France, à Sainte-Croix, secrétaire, Bernard Grobet, de Vallorbe, à Hermance, Robert Derigo, de Claro, à Genève, et Serge Augsburger, de et à Genève, tous avec signature individuelle.

Réviseur:
SALES ROZMUSKI FIDUCIAIRE, à Cologny.

Tagebuch Nr. 4086 vom 22.04.2002
(00445886/CH55010294420)