Constructions tubulaires TECH SA

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535268). Les pouvoirs de Blanc Emmanuel Claude sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Le Pallec Tanguy, de France, à Andilly, FRA.

FUSC: 247 del 20.12.2022
Registro giornaliero: 23146 del 15.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005633753
Cantoni: GE

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo ufficio di revisione

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 01.03.2022, p. 0/1005417433). Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidusafe SA (CHE-109.373.519), à Genève.

FUSC: 149 del 04.08.2022
Registro giornaliero: 14120 del 29.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005535268
Cantoni: GE

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le lundi 20 juin 2022 à 10 heures 30

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2021.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2021 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2021 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Edouard Stauffer

Satigny, le 30 mai 2022

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 03.06.2021, p. 0/1005206030). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 23.02.2022, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les actions sont liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 23.02.2022.

FUSC: 42 del 01.03.2022
Registro giornaliero: 3723 del 24.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005417433
Cantoni: GE

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 23.10.2020, p. 0/1005007403). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

FUSC: 105 del 03.06.2021
Registro giornaliero: 11898 del 31.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005206030
Cantoni: GE

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 18 mai 2021 à 11 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2020.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2020 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481782). Mortier Fabrice, nommé directeur général, signe désormais individuellement.

FUSC: 207 del 23.10.2020
Registro giornaliero: 18145 del 20.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005007403
Cantoni: GE

Convocation

Voir annexe

Mutazione Constructions tubulaires TECH SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4223009).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

FUSC: 204 del 22.10.2018
Registro giornaliero: 19184 del 17.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481782
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 16.02.2016, p. 0/2670079).

Nouveau but:
montage, location et vente de tentes, de plancher et de matériels évènementiels (cf. statuts pour but complet). La clause statutaire relative à la reprise de biens à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 02.05.2018.

Registro giornaliero no 8480 del 07.05.2018 / CHE-107.695.047 / 04223009

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Signature collective à deux a été conférée à Mortier Fabrice, de France, à Angers, F.

Registro giornaliero no 2626 del 11.02.2016 / CH66012929947 / 02670079

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 28.05.2013, p. 0/7203828). L'administratrice Stauffer Marie-Claire signe désormais individuellement.

Registro giornaliero no 15230 del 12.09.2013 / CH66012929947 / 01080455

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 20.01.2006, p. 7/3204954). Signature collective à deux a été conférée à Blanc Emmanuel, de France, à Bougy-Villars, directeur, et Mauro de Romilly Manuela, de France, à Viry, F.

Registro giornaliero no 8660 del 23.05.2013 / CH66012929947 / 07203828