Concret AG

Mutazione Concret AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouvo capitale

Concret AG, in Bern, CHE-107.481.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandeler, Elsbeth, von Zürich, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liberatore, Florian Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kaufmann, Stefan, von Etziken, in Biberist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Luginbühl Müller, Elsbeth, von Krattigen und Amriswil, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Betschon, Elsbeth, von Laufenburg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 146 del 29.07.2022
Registro giornaliero: 11480 del 26.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005531764
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Concret AG, in Bern, CHE-107.481.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1942597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liberatore, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 13254 del 30.08.2017 / CHE-107.481.500 / 03730307

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Concret AG, in Bern, CHE-107.481.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1204969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Regula, von Brügg, in Evilard, mit Kollektivprokura zu zweien mit der Geschäftsführerin; Thommen, Stephan Friedrich, von Arboldswil, in Freiburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Stefan, von Etziken, in Biberist, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Betschon, Elsbeth, von Laufenburg, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 900 del 16.01.2015 / CH03530131310 / 01942597

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204324).

Statutenänderung:
13.11.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen zur Messung, Sicherung und Förderung der Pflege im gesamten Gesundheitsversorgungssystem. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 13.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibesa Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 15695 del 25.11.2013 / CH03530131310 / 01204969

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Reto, von Olten, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Gassmann, Barbara, von Dagmersellen, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Elsbeth, von Zürich, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl Müller, Elsbeth, von Krattigen und Amriswil, in Wabern (Köniz), Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaufmann, Stefan, von Etziken, in Biberist, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 6621 del 23.05.2013 / CH03530131310 / 07204324

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 5, Publ. 5095688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christine, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit der Geschäftsführerin; Müller-Angst, Monika, von Känerkinden und Zürich, in Frenkendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Stephan Friedrich, von Arboldswil, in Freiburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 297 del 09.01.2013 / CH03530131310 / 07013374

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 4, Publ. 4672838).

Statutenänderung:
05.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen zur Messung, Sicherung und Förderung der Pflege im gesamten Gesundheitsversorgungssystem. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.06.2009 auf CHF 0.00 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.06.2009, welche durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00 sowie durch Barliberierung von CHF 150'000.00 erfolgt, 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 27.04.1993 wurde in den Statuten aufgehoben.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.1993: Dienstleistungpaket Methode 'Q' zur Messung der Pflegequalität, einschliesslich sämtlicher Werkexemplare, zum Uebernahmepreis von CHF 70'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weyermann, Urs, von Wynigen, in Liebefeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Barbara, von Dagmersellen, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller-Angst, Monika, von Känerkinden und Zürich, in Frenkendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 7718 vom 23.06.2009
(05095688/CH03530131310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2007, S. 2, Publ. 3729618).

Domizil neu:
Effingerstrasse 25, 3008 Bern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber Pfister, Ruth, von Bäretswil und Wädenswil, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl Müller, Elsbeth, von Krattigen und Amriswil, in Wabern (Köniz), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Christine, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit der Geschäftsführerin; Schneider, Regula, von Brügg, in Evilard, mit Kollektivprokura zu zweien mit der Geschäftsführerin.

Tagebuch Nr. 11101 vom 25.09.2008
(04672838/CH03530131310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen zur Messung, Sicherung und Förderung der Pflege im gesamten Gesundheitsversorgungssystem usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2004, S. 4, Publ. 2573762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GSW Treuhand AG, in Solothurn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Barbara, von Dagmersellen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Müller-Angst, Monika, von Känerkinden und Zürich, in Frenkendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fibesa Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 131 vom 11.01.2007
(03729618/CH03530131310)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Concret AG, in Bern, CH-035.3.013.131-0, Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen zur Messung, Sicherung und Förderung der Pflege im gesamten Gesundheitsversorgungssystem usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21. 11. 2001, S. 9155).

Statutenänderung:
19. 11. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.11.2004 werden 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Paul, von Wahlern, in Hinterkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Reto, von Olten, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Gassmann, Barbara, von Dagmersellen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5863 vom 30.11.2004
(02573762/CH03530131310)