CipherSiP AG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 113 del 15.06.2021
Registro giornaliero: 11781 del 10.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005217306
Cantoni: ZG

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung.

2. Verwendung des Bilanzverlustes.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

4. Wahlen.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular wird an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im April 2021

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg ausüben.

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994460).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 172'415.90 [bisher: CHF 163'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 724'159 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.01.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.02.2020 (für Vorzugsaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Tetyana, von Solothurn, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Torjeman, David, israelischer Staatsangehöriger, in Neve Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 1 del 04.01.2021
Registro giornaliero: 19091 del 29.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005063411
Cantoni: ZG

1. Wahlen.
2. Statutenänderung:
    a) genehmigte Kapitalerhöhung;
    b) bedingte Kapitalerhöhung.

Die Einladung und das entsprechende Antwortformular werden an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre per E-Mail zugestellt.

Zug, im November 2020

Der Verwaltungsrat

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten.

Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg möglich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an die Stimmrechtsvertreter übermittelt werden.

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moyal, Nissim, israelischer Staatsangehöriger, in Beit Uziel (IL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 195 del 07.10.2020
Registro giornaliero: 13837 del 02.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004994460
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974023).

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie. AG, Unter Altstadt 10, 6302 Zug.

FUSC: 193 del 05.10.2020
Registro giornaliero: 13637 del 30.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004992269
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 174 del 08.09.2020
Registro giornaliero: 12271 del 03.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004974023
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004823840).

Statutenänderung:
28.01.2020. 25.02.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 06.05.2019 (für Stammaktien) geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung (für Vorzugsaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 44 del 04.03.2020
Registro giornaliero: 3015 del 28.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004844397
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764806).

Statutenänderung:
28.01.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 163'857.20 [bisher: CHF 153'857.20].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 638'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FUSC: 25 del 06.02.2020
Registro giornaliero: 1669 del 03.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004823840
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung des im SHAB vom 14.02.2019, Meldungs Nr. 1'004'566'407, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'048 vom 11.02.2019 CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663625). [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FUSC: 226 del 21.11.2019
Registro giornaliero: 16579 del 18.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004764806
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636642).

Statutenänderung:
18.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'857.20 [bisher: CHF 136'119.40].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 538'572 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FUSC: 124 del 01.07.2019
Registro giornaliero: 8939 del 26.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004663625
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566407).

Statutenänderung:
06.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 99 del 23.05.2019
Registro giornaliero: 7066 del 20.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004636642
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554252).

Statutenänderung:
04.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'119.40 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 361'194 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 31 del 14.02.2019
Registro giornaliero: 2048 del 11.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004566407
Cantoni: ZG

Mutazione CipherSiP AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390637).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Domizil neu:
c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6302 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 20 del 30.01.2019
Registro giornaliero: 1182 del 25.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004554252
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

CipherSiP AG, in Zug, CHE-172.678.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166813).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Caspi, Eldad, deutscher Staatsangehöriger, in Yuvalim (IL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ezer, Rami, israelischer Staatsangehöriger, in Neve-Ziv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaeli, David, israelischer Staatsangehöriger, in Haifa (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Potasman, Roni, israelischer Staatsangehöriger, in Nahariya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollag, Jacob, von Endingen, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 10937 del 26.07.2018 / CHE-172.678.644 / 04390637

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

CipherSiP AG(CipherSiP Ltd.), in Zug, CHE-172.678.644, c/o Dr. J. Bollag & Cie., Unter Altstadt 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.03.2018.

Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von gesicherten Kommunikations- und Authentifizierungsplattformen, -systemen und -technologien sowie Halten von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mohel, Ron, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 4944 del 09.04.2018 / CHE-172.678.644 / 04166813