CEWE AG

Mutazione CEWE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiming, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 32 del 15.02.2024
Registro giornaliero: 6735 del 12.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005961631
Cantoni: ZH

Mutazione CEWE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699405).

Statutenänderung:
22.12.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rostock, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Ratingen (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinegger, Marcel, von Altendorf, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 7 del 11.01.2024
Registro giornaliero: 929 del 08.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005931198
Cantoni: ZH

Mutazione CEWE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friege, Christian Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, Marcel, von Altendorf, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 51 del 14.03.2023
Registro giornaliero: 10377 del 09.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005699405
Cantoni: ZH

Mutazione CEWE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2750861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagioli, Alexandra, französische Staatsangehörige, in Twann, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Tobias, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 178 del 14.09.2018
Registro giornaliero: 32372 del 11.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004455352
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirwitz, Harald H., deutscher Staatsangehöriger, in Burgwedel (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heydemann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zwischenahn (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friege, Christian Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mehls, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oldenburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11075 del 24.03.2016 / CH02030210519 / 02750861

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2234899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 39285 del 10.11.2015 / CH02030210519 / 02480075

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

CEWE AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338151).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Zweite CEWE Beteiligungsgesellschaft AG, in Dübendorf (CHE-112.828.727), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 1'126'022.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'300.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 22267 del 24.06.2015 / CH02030210519 / 02234899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, CHE-104.734.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 20, Publ. 4398284).

Statutenänderung:
29.01.2014.

Firma neu:
CEWE AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CEWE SA) (CEWE Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt (a) die Konzeption, die Produktion, die Vermarktung und den Vertrieb von Fotofinishing- und Druckprodukten, (b) den Handel (einschliesslich e-commerce) mit Fotofinishing- und Druckprodukten sowie mit weiteren Film-, Foto- und Elektronikartikeln aller Art, (c) Internet-Dienstleistungen aller Art, sowie (d) die Entwicklung und den Vertrieb von Software im Zusammenhang mit den Konzeptions-, Produktions-, Vermarktungs-, Vertriebs-, Handels- und Dienstleistungsaktivitäten der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch im Interesse anderer Gruppenmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomsen, Oliver Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wardenburg-Hundsmühlen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Heydemann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zwischenahn (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steinegger, Marcel, von Altendorf, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4802 del 06.02.2014 / CH02030210519 / 01338151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, CH-020.3.021.051-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2004, S. 19, Publ. 2240542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhrenbach, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Titisee-Neustadt (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muller, Christian-Charles, französischer Staatsangehöriger, in Andolsheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bagioli, Alexandra, französische Staatsangehörige, in Twann, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7718 vom 17.03.2008
(04398284/CH02030210519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, Entwicklung, Produktion und Handel mit Filmartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09. 04. 2003, S. 19, Publ. 941874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendinger, Bruno, von Zürich und Amriswil, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwicky, Markus, von Mollis, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 11414 vom 26.04.2004
(02240542/CH02030210519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, Entwicklung, Produktion und Handel mit Filmartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 2002, S. 16, Publ. 561400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirwitz, Harald H., deutscher Staatsangehöriger, in Burgwedel (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9157 vom 03.04.2003
(00941874/CH02030210519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CeWe Color Fotoservice AG, in Dübendorf, Entwicklung, Produktion und Handel mit Filmartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04. 02. 1999, S. 797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilgers, Hanspeter, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendinger, Bruno, von Zürich und Amriswil, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Zwicky, Markus, von Mollis, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Thalmann, Felix, von Zürich und Sternenberg, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiming, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17227 vom 10.07.2002
(00561400/CH02030210519)