certace ag

Mutazione certace ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892673).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Data di pubblicazione: FUSC - 11.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004452835
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 40747 del 22.11.2017 / CHE-141.462.226 / 03892673

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650543). Gemäss Erklärung vom 17.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 37844 del 31.10.2017 / CHE-141.462.226 / 03848343

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 24967 del 13.07.2017 / CHE-141.462.226 / 03650543

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Seefeldstrasse 293, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt mit weltweiter Ausrichtung das Erbringen von Dienstleistungen für den Aufbau, die Betreuung und die Überwachung von Netzwerken unabhängiger und qualifizierter Spezialisten, sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Unternehmen durch unabhängige und ausserordentlich qualifizierte Spezialisten, die konkrete Projekte beratend unterstützen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben sowie veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
12'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 87'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Berendes, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 28514 del 12.08.2016 / CHE-141.462.226 / 03007019