CelsiusPro AG

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801907).

Statutenänderung:
25.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel von Finanzprodukten, im Speziellen den Handel von Derivaten in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wetter, Naturkatastrophen, lnsurance Linked Securities und indexbasierte (parametrische) Finanzprodukte. Sie kann in diesem Zusammenhang Dienst- und Serviceleistungen erbringen, wie etwa die administrative Abwicklung, das Erstellen von Risikoanalysen und die Digitalisierung der Prozesse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2024 die mit Beschluss vom 18.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.01.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 24 del 05.02.2024
Registro giornaliero: 4775 del 31.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005951987
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732144).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durand, Joël, von Avully, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 24.07.2023
Registro giornaliero: 30074 del 19.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005801907
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523670).

Statutenänderung:
17.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'677'100.00 [bisher: CHF 1'527'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'677'100.00 [bisher: CHF 1'527'100.00].

Aktien neu:
16'771 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 15'271 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 80 del 26.04.2023
Registro giornaliero: 16693 del 21.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005732144
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glink, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 138 del 19.07.2022
Registro giornaliero: 28651 del 14.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005523670
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer Chamley, Igor, von Glattfelden, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 09.06.2022
Registro giornaliero: 22414 del 03.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005491045
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Maximilian, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 178 del 14.09.2021
Registro giornaliero: 38709 del 09.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005290450
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057157).

Statutenänderung:
20.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'527'100.00 [bisher: CHF 1'377'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'527'100.00 [bisher: CHF 1'377'400.00].

Aktien neu:
15'271 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 13'774 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 102 del 31.05.2021
Registro giornaliero: 22837 del 26.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005197622
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966543).

Statutenänderung:
18.12.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.05.2015 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 251 del 24.12.2020
Registro giornaliero: 49442 del 21.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005057157
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lippe-Holst, Gabriela, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 167 del 28.08.2020
Registro giornaliero: 32333 del 25.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004966543
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680624).

Statutenänderung:
18.07.2019. 19.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'377'400.00 [bisher: CHF 1'270'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'377'400.00 [bisher: CHF 1'270'800.00].

Aktien neu:
13'774 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'708 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 162 del 23.08.2019
Registro giornaliero: 32313 del 20.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004701089
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Jürg, von Gontenschwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 139 del 22.07.2019
Registro giornaliero: 28125 del 17.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004680624
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557154).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'270'800.00 [bisher: CHF 1'255'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'270'800.00 [bisher: CHF 1'255'400.00].

Aktien neu:
12'708 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'554 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 109 del 07.06.2019
Registro giornaliero: 21529 del 04.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004646564
Cantoni: ZH

Mutazione CelsiusPro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouvo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145079).

Statutenänderung:
10.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'255'400.00 [bisher: CHF 1'193'400.00].

Aktien neu:
12'554 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'934 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippe, Stefan, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

FUSC: 23 del 04.02.2019
Registro giornaliero: 4751 del 30.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004557154
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Marcel, von Egnach, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 11763 del 27.03.2018 / CHE-114.121.076 / 04145079

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3758839).

Statutenänderung:
09.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'193'400.00 [bisher: CHF 1'162'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'193'400.00 [bisher: CHF 1'162'400.00].

Aktien neu:
11'934 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'624 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 7443 del 21.02.2018 / CHE-114.121.076 / 04076373

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glink, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stäheli, Marcel, von Egnach, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 31985 del 14.09.2017 / CHE-114.121.076 / 03758839

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Boniswil, in Freienbach, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 15393 del 29.04.2016 / CHE-114.121.076 / 02815397

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1947281).

Statutenänderung:
20.05.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 19312 del 02.06.2015 / CH02030321392 / 02189225

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1921585).

Statutenänderung:
09.01.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'162'400.00 [bisher: CHF 1'111'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'162'400.00 [bisher: CHF 1'111'600.00].

Aktien neu:
11'624 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 11'116 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 2670 del 20.01.2015 / CH02030321392 / 01947281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

CelsiusPro AG, in Zürich, CHE-114.121.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885561).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'111'600.00 [bisher: CHF 1'050'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'111'600.00 [bisher: CHF 1'050'000.00].

Aktien neu:
11'116 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.12.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 692 del 07.01.2015 / CH02030321392 / 01921585