casa pellegrini ag

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

casa pellegrini ag, in Gipf-Oberfrick, CHE-108.042.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Jessica, von Schlossrued, in Mumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Yves, von Schlossrued, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rein-Lüthi, Cecilia Emilia, von Luzern und Aegerten, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 337 del 09.01.2018 / CHE-108.042.333 / 03986081

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

casa pellegrini ag, in Gipf-Oberfrick, CHE-108.042.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3234345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Jessica, von Schlossrued, in Mumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bolliger, Yves, von Schlossrued, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12352 del 22.12.2016 / CHE-108.042.333 / 03251963

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

casa pellegrini ag, in Gipf-Oberfrick, CHE-108.042.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920789).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rein, Dr. Werner René, von Luzern und Aegerten, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 12031 del 15.12.2016 / CHE-108.042.333 / 03234345

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

casa pellegrini ag, in Gipf-Oberfrick, CHE-108.042.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992608).

Statutenänderung:
11.06.2013. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opes Revision AG (CHE-102.372.223), in Emmen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5572 del 12.06.2013 / CH40039130296 / 00920789

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

casa pellegrini ag, in Gipf-Oberfrick, CHE-108.042.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 2, Publ. 4035788).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der icb capital AG, in Zug (CHE-110.112.026)[CH-170.3.026.409-7], gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2012 und Bilanz per 30.06.2012. Aktiven von CHF 4'021'798.87 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'840'109.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rein-Lüthi, Cecilia Emilia, von Luzern und Aegerten, in Gipf-Oberfrick, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; Rein, Dr. Werner René, von Luzern und Aegerten, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registro giornaliero no 12455 del 19.12.2012 / CH40039130296 / 06992608

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

G. Pellegrini-Suter AG, in Gipf-Oberfrick, CH-400.3.913.029-6, An- und Verkauf von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2007, S. 1, Publ. 3781036).

Statutenänderung:
9. 07. 2007.

Firma neu:
casa pellegrini ag.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Entwicklung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien; die Gesellschaft kann Filialen gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.06.1959 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Benno, von Wittnau, in Frick, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rein-Lüthi, Cecilia Emilia, von Luzern und Aegerten, in Zug, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Rein, Dr. Werner René, von Luzern und Aegerten, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Opes Revision AG, in Emmen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6649 vom 16.07.2007
(04035788/CH40039130296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Pellegrini-Suter AG, in Gipf-Oberfrick, CH-400.3.913.029-6, An- und Verkauf von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2006, S. 1, Publ. 3596896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer und Lüthi AG, in Zeiningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1567 vom 12.02.2007
(03781036/CH40039130296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Pellegrini-Suter AG, in Gipf-Oberfrick, CH-400.3.913.029-6, An- und Verkauf von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06. 12. 2000, S. 8310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrini-Suter, Berta, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Benno, von Wittnau, in Frick, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8478 vom 12.10.2006
(03596896/CH40039130296)