CARU AG

Mutazione CARU AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333415).

Statutenänderung:
02.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CARU SA) (CARU Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektronischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personalsicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 471'838.00 [bisher: CHF 278'549.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 471'838.00 [bisher: CHF 278'549.00].

Aktien neu:
296'238 Namenaktien zu CHF 1.00 und 175'600 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 278'549 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.02.2024 die mit Beschluss vom 27.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.02.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 02.02.2024 werden Forderungen von CHF 4'390'000.00 verrechnet, wofür 175'600 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

FUSC: 27 del 08.02.2024
Registro giornaliero: 5496 del 05.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005955672
Cantoni: ZH

Mutazione CARU AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885270).

Statutenänderung:
02.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 278'549.00 [bisher: CHF 214'058.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 278'549.00 [bisher: CHF 214'058.00].

Aktien neu:
278'549 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 214'058 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.11.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'850'000.00 verrechnet, wofür 59'290 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FUSC: 222 del 15.11.2021
Registro giornaliero: 46885 del 10.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005333415
Cantoni: ZH

Mutazione CARU AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816516).

Statutenänderung:
30.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 214'058.00 [bisher: CHF 153'715.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 214'058.00 [bisher: CHF 153'715.00].

Aktien neu:
214'058 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 153'715 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'819'824.00 verrechnet, wofür 39'136 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FUSC: 89 del 08.05.2020
Registro giornaliero: 16950 del 05.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004885270
Cantoni: ZH

Mutazione CARU AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691768). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle.

FUSC: 19 del 29.01.2020
Registro giornaliero: 3919 del 24.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004816516
Cantoni: ZH

Mutazione CARU AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4330731).

Domizil neu:
Weberstrasse 3, 8004 Zürich.

FUSC: 151 del 08.08.2019
Registro giornaliero: 30357 del 05.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004691768
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3943551).

Statutenänderung:
27.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 153'715.00 [bisher: CHF 122'854.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'715.00 [bisher: CHF 92'854.00].

Aktien neu:
153'715 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 122'854 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 23164 del 28.06.2018 / CHE-327.800.638 / 04330731

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898589).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektronischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personalsicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 122'854.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 92'854.00 [bisher: CHF 70'000.00].

Aktien neu:
122'854 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 99'960.00 verrechnet, wofür 2'856 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stipp, Peter, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dröscher, Susanne Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 44189 del 15.12.2017 / CHE-327.800.638 / 03943551

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 39'269 vom 10.11.2017 CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870031).

Domizil neu:
Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Registro giornaliero no 41096 del 24.11.2017 / CHE-327.800.638 / 03898589

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3342247).

Statutenänderung:
31.10.2017.

Domizil neu:
Feldeggstrasse 8, 8008 Zürich.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registro giornaliero no 39269 del 10.11.2017 / CHE-327.800.638 / 03870031

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

CARU AG, in Zürich, CHE-327.800.638, Oberdorfstrasse 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.02.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel und Betrieb von elektrischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Gebäudewesens, der Personensicherheit und der Personenüberwachung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Helbling, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dröscher, Susanne Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5310 del 08.02.2017 / CHE-327.800.638 / 03342247