Carnosa AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Adrian, von Ursenbach, in Roggliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6534 del 07.05.2018 / CHE-113.926.462 / 04222949

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 586 del 11.01.2018 / CHE-113.926.462 / 03992171

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Hans-Heinrich, von Erlinsbach (AG), in Murgenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glanzmann, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Birrer, Heinrich, von Luthern, in Nottwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Peter, von Langnau im Emmental, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11012 del 13.07.2017 / CHE-113.926.462 / 03650903

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2879555).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Adrian, von Ursenbach, in Roggliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 808 del 16.01.2017 / CHE-113.926.462 / 03293073

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schetter, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Krauchthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7897 del 06.06.2016 / CHE-113.926.462 / 02879555

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2141003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothen, Werner, von Wahlern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhard, Urs, von Kleindietwil, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10975 del 25.06.2015 / CH03630405449 / 02237891

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922887).

Statutenänderung:
24.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 3'795'000.00 [bisher: CHF 7'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'795'000.00 [bisher: CHF 7'400'000.00].

Aktien neu:
12'650 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 7'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.04.2015 wird der Nennwert der 7'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 300.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.04.2015 Forderungen in der Höhe von total CHF 1'575'000.00 verrechnet, wofür 5'250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben werden.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Registro giornaliero no 8034 del 05.05.2015 / CH03630405449 / 02141003

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 196 del 07.01.2015 / CH03630405449 / 01922887

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1320007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Heinz, von Sumiswald, in Riken AG (Murgenthal), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brühlmann, Mario, von Appenzell, in Orpund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Marc, von Basel, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hans-Heinrich, von Erlinsbach AG, in Murgenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7)].

Registro giornaliero no 7677 del 28.05.2014 / CH03630405449 / 01533809

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carnosa AG, in Langenthal, CHE-113.926.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782086).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Marc, von Basel, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schetter, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Krauchthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1328 del 28.01.2014 / CH03630405449 / 01320007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 4, Publ. 5574474).

Statutenänderung:
13.07.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 7'400'000.00 [bisher: CHF 3'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'400'000.00 [bisher: CHF 3'200'000.00].

Aktien neu:
7'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.07.2012 werden eine Forderungen in der Höhe von totel CHF 4'200'000.00 verrechnet, wofür 4'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagebuch Nr. 12204 vom 19.07.2012
(06782086/CH03630405449)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 4, Publ. 5204366).

Statutenänderung:
23.03.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Fleischverarbeitungsbetriebes sowie die Fabrikation von und den Handel mit Fleisch und Wurstwaren aller Art. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern; sie kann sich insbesondere an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Tagebuch Nr. 4983 vom 30.03.2010
(05574474/CH03630405449)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2008, S. 3, Publ. 4623256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG, in Langenthal, Revisionsstelle; Rothenbühler, Edwin, von Lauperswil, in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Mario, von Appenzell, in Orpund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kyburz, Hans-Heinrich, von Erlinsbach AG, in Murgenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glanzmann, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothen, Werner, von Wahlern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhard, Urs, von Kleindietwil, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7), in Burgdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10584 vom 13.08.2009
(05204366/CH03630405449)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09. 07. 2008, S. 3, Publ. 4565360).

Domizil neu:
Gaswerkstrasse 76, 4900 Langenthal.

Tagebuch Nr. 9193 vom 19.08.2008
(04623256/CH03630405449)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20. 11. 2007, S. 3, Publ. 4207708).

Statutenänderung:
18. 06. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.--.

Aktien neu:
3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von insgesamt CHF 3'100'000.--, wofür 3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenbühler, Edwin, von Lauperswil, in Oberhofen am Thunersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöni, Heinz, von Sumiswald, in Riken AG (Murgenthal), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 7283 vom 03.07.2008
(04565360/CH03630405449)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Carnosa AG, in Langenthal, CH-036.3.040.544-9, c/o Rechtsanwalt Werner Meyer, Zieglerstrasse 7, 4900 Langenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
8. 11. 2007.

Zweck:
An- und Verkauf von Liegenschaften, Neubau, Sanierung, Unterhalt, Verwaltung sowie Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Generalunternehmertätigkeiten ausüben. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich insbesondere an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Langenthal-Grundbuchblatt Nr. 4481 zum Preis von höchstens CHF 1'500'000.-- zu erwerben.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Namenaktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Glanzmann, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Roggwil BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöni, Heinz, von Sumiswald, in Riken AG (Murgenthal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; accontax Markus Gfeller Treuhand AG, in Langenthal, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42916 vom 14.11.2007
(04207708/CH03630405449)