Carlo Gavazzi Holding AG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Borgo Ticino (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Premoli Trovati, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 154 del 11.08.2023
Registro giornaliero: 12618 del 08.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005814763
Cantoni: ZG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764994).

Statutenänderung:
25.07.2023.

Aktien neu:
1'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 (Stimmrechtsaktien) und 390'710 vinkulierte Namenaktien zu CHF 15.00 [bisher: 1'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 und 390'710 Inhaberaktien zu CHF 15.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen entweder schriftlich oder auf elektronischem Weg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Da die Gesellschaft Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert hat, ist sie befugt, Inhaberaktien zu halten.]

FUSC: 147 del 02.08.2023
Registro giornaliero: 12118 del 28.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005808305
Cantoni: ZG

1. Geschäftsbericht
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022/2023 und Übertrag aus den freien Reserven
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Statutenänderungen

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Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643153).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Théolier, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bissig, Tobias, von Attinghausen, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 09.06.2023
Registro giornaliero: 8749 del 06.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005764994
Cantoni: ZG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2022, Publ. 1005542623).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Premoli Trovati, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Milano (IT)].

FUSC: 1 del 03.01.2023
Registro giornaliero: 19773 del 28.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005643153
Cantoni: ZG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gavazzi, Valeria Maria Teresa, von Zug, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Daniel, von Rüschegg, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rossi, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Borgo Ticino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Cacqueray, Yolanta, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 158 del 17.08.2022
Registro giornaliero: 12252 del 12.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005542623
Cantoni: ZG

CARLO GAVAZZI HOLDING AG

Dividendenzahlung

Die ordentliche Generalversammlung vom 26. Juli 2022 hat für das Geschäftsjahr 2021/22 folgende Dividenden beschlossen:

je Inhaberaktie
Dividende brutto CHF 12.00
abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 4.20
Netto CHF 7.80

je Namenaktie
Dividende brutto CHF 2.40
abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 0.84
Netto CHF 1.56

Die Dividenden sind zahlbar ab 2. August 2022.

Der Coupon Nr. 20 kann bei sämtlichen schweizerischen Geschäftsstellen der Credit Suisse spesenfrei eingelöst werden.

Den Namenaktionären wird die Dividende gemäss deren Anweisung überwiesen.

Steinhausen, 2. August 2022

Der Verwaltungsrat

CARLO GAVAZZI HOLDING AG
Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen, Switzerland
Tel. 041 747 45 25

1 Geschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/22 und Zuweisung aus freien Reserven

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des   Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

7. Wahl der Revisionsstelle

Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.

Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

CARLO GAVAZZI HOLDING AG

Dividendenzahlung

Die ordentliche Generalversammlung vom 27. Juli 2021 hat für das Geschäftsjahr 2020/21 folgende Dividenden beschlossen:

je Inhaberaktie
Dividende brutto CHF 12.00
abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 4.20
Netto CHF 7.80

je Namenaktie
Dividende brutto CHF 2.40
abzüglich 35% Verrechnungssteuer CHF 0.84
Netto CHF 1.56

Steinhausen, 2. August 2021

Der Verwaltungsrat

1. Geschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020/21 und Zuweisung aus freien Reserven

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

7. Wahl der Revisionsstelle

Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.

Gestützt auf die Verordmung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird. Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trezzini, Lorenzo, von Astano, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 157 del 14.08.2020
Registro giornaliero: 11069 del 11.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004957888
Cantoni: ZG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916254). Da die Gesellschaft Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert hat, ist sie befugt, Inhaberaktien zu halten.

FUSC: 126 del 02.07.2020
Registro giornaliero: 8820 del 29.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004926552
Cantoni: ZG

1. Geschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

7. Wahl der Revisionsstelle

Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zum Schutz der Aktionäre die persönliche Teilnahme an der diesjährigen ordentlichen
Generalversammlung und der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nicht möglich sein wird.
Stattdessen können die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch
die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861354).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foglia, Federico, von Lugano, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Massagno].

FUSC: 118 del 22.06.2020
Registro giornaliero: 8039 del 17.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004916254
Cantoni: ZG

Mutazione Carlo Gavazzi Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, S.0, Publ. 2304607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trezzini, Lorenzo, von Astano, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 61 del 27.03.2020
Registro giornaliero: 4255 del 24.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004861354
Cantoni: ZG

Sie finden die Vollversion dieser Publikation im pdf-Anhang.

1. Geschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2018/2019

3. Entlastung des Verwaltungsrates

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl der Präsidentin des  Verwaltungsrates und Wahlen in den Vergütungsausschuss

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

7. Wahl der Revisionsstelle