Careal Property Group AG

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

FUSC: 112 del 13.06.2022
Registro giornaliero: 8356 del 08.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005493641
Cantoni: ZG

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 126 del 02.07.2021
Registro giornaliero: 29474 del 29.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005236700
Cantoni: ZH

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Careal Property Group AG, bisher in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad]; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 126 del 02.07.2021
Registro giornaliero: 13118 del 29.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005237058
Cantoni: ZG

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 230 del 25.11.2020
Registro giornaliero: 44622 del 20.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005030913
Cantoni: ZH

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603846).

Statutenänderung:
13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

FUSC: 124 del 01.07.2019
Registro giornaliero: 24669 del 26.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004663146
Cantoni: ZH

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 67 del 05.04.2019
Registro giornaliero: 13387 del 02.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004603846
Cantoni: ZH

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen].

FUSC: 19 del 29.01.2019
Registro giornaliero: 4009 del 24.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004552797
Cantoni: ZH

Mutazione Careal Property Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4323985).

Statutenänderung:
31.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FUSC: 216 del 07.11.2018
Registro giornaliero: 39415 del 02.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004491970
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22737 del 26.06.2018 / CHE-107.908.214 / 04323985

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151245).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.04.2018 Aktiven von CHF 38'618'751.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'716'144.00 auf die AMAG Group AG, in Zürich (CHE-250.895.524).

Gegenleistung:
keine .

Registro giornaliero no 15168 del 25.04.2018 / CHE-107.908.214 / 04200885

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013895).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Aktien neu:
448 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 548 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Registro giornaliero no 12095 del 29.03.2018 / CHE-107.908.214 / 04151245

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Clelia, von Vals, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3215 del 22.01.2018 / CHE-107.908.214 / 04013895

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 548'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 448'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 548'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 448'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 548'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 448'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928143).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Firma neu:
Careal Property Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Careal Property Group SA) (Careal Property Group Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registro giornaliero no 79 del 03.01.2018 / CHE-107.908.214 / 03970819

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach SG, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden].

Registro giornaliero no 22953 del 29.06.2016 / CHE-107.908.214 / 02928143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380725).

Statutenänderung:
23.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
548 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2016 werden 452 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.05.2016 festgestellt.

Registro giornaliero no 18161 del 25.05.2016 / CHE-107.908.214 / 02857421

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 548'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 23.02.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 29.04.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 548'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 23.02.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 29.04.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.