Care Serv AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Care Serv AG, in Zürich, CH-170.3.027.800-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696438). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die CORPORATE PRIVATE CARE AG, in Zürich (CH- 020.3.007.072-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registro giornaliero no 20279 del 27.06.2013 / CH17030278009 / 00952631

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Care Serv AG, in Zürich, CH-170.3.027.800-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 17, Publ. 5778088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Franz, von Grosswangen, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diquattro, Emanuele, von Schaffhausen und Wynau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17149 vom 24.05.2012
(06696438/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Care Serv AG, in Unterengstringen, CH-170.3.027.800-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 28, Publ. 4976956).

Statutenänderung:
17.06.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Freischützgasse 1, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und zur Verfügung Stellung von IT-Leistungen, insbesondere im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenmann, Peter, von Zürich und Oberengstringen, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sudan Partner AG, in Olten, Revisionsstelle; Prezigalo, Patricia Vivienne, von Maur, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eschmann, Bruno, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kufer, Jürgen, von Weiningen ZH, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Singh, Sanjay, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeder, Franz, von Grosswangen, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrensperger, Dr. Thomas, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reist, Claudia, von Sumiswald, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29636 vom 16.08.2010
(05778088/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Care Serv AG, in Unterengstringen, CH-170.3.027.800-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2007, S. 25, Publ. 4020502).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nietlispach, Meinrad, von Beinwil (Freiamt), in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behnisch, Prof. Dr. Urs, von Trub, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prezigalo, Patricia Vivienne, von Maur, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Eschmann, Bruno, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13570 vom 09.04.2009
(04976956/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Care Serv AG, in Unterengstringen, CH-170.3.027.800-9, Entwicklung und zur Verfügung Stellung von IT-Leistungen im Versicherungsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10. 05. 2006, S. 20, Publ. 3369224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prezigalo, Patricia Vivienne, von Maur, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 19141 vom 05.07.2007
(04020502/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Care Serv AG(Care Serv Ltd) (Care Serv SA), Sitz: Baar, CH-170.3.027.800-9, Entwicklung und zur Verfügung Stellung von IT-Leistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2004, S. 16, Id. 2554126).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Unterengstringen (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, Seite 20).

Tagebuch Nr. 9714 vom 11.08.2006
(03510246/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Care Serv AG(Care Serv Ltd) (Care Serv SA), bisher in Baar, CH-170.3.027.800-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23. 11. 2004, S. 16).

Gründungsstatuten:
04.11.2004.

Statutenänderung:
20. 04. 2006.

Sitz neu:
Unterengstringen.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 53, 8103 Unterengstringen.

Postadresse neu:
Care Serv AG, Postfach 93, 8103 Unterengstringen.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und zur Verfügung Stellung von IT-Leistungen, insbesondere im Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puneet, Lal, von Baden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nietlispach, Meinrad, von Beinwil (Freiamt), in Regensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Rickenmann, Peter, von Zürich und Oberengstringen, in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Sudan Partner AG, in Olten, Revisionsstelle [wie bisher]; Behnisch, Prof. Dr. Urs, von Trub, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Behnisch, Dr. Urs].

Tagebuch Nr. 12415 vom 04.05.2006
(03369224/CH17030278009)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Care Serv AG(Care Serv Ltd) (Care Serv SA), Sitz: Baar, CH-170.3.027.800-9, Domizil: c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 04.11.2004.

Zweck:
Entwicklung und zur Verfügung Stellung von IT-Leistungen, insbesondere im Versicherungsbereich; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital:
CHF 500'000, Liberierung: CHF 500'000, 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Nietlispach, Meinrad, Heimat: Beinwil (Freiamt), in Watt, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behnisch, Dr.

Urs, Heimat:
Trub, in Solothurn, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickenmann, Peter, Heimat: Zürich, Oberengstringen, in Weiningen ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sudan Partner AG, in Olten, Revisionsstelle; Puneet, Lal, Heimat: Baden, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11639 vom 17.11.2004
(02554126/CH17030278009)