Capital Real Estate SA

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005194945). Bihi-Zenou Dan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bordry Virginie, de Steffisburg, à Hautemorges, président, signature collective à deux et Nesme Isabelle, de France, à Charvonnex, signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.

FUSC: 163 del 24.08.2022
Registro giornaliero: 15127 del 19.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005547043
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 29.10.2019, p. 0/1004747675). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

FUSC: 100 del 27.05.2021
Registro giornaliero: 11125 del 21.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005194945
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 21.06.2019, p. 0/1004657516). Rodrigues Johny n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bihi-Zenou Dan, de Schmiedrued, à Cessy, F, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Jacquemoud Jean-Pierre, de et à Genève.

FUSC: 209 del 29.10.2019
Registro giornaliero: 19944 del 24.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004747675
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 18.06.2019, p. 0/1004654154). L'inscription au journal n° 11214 du 13.06.2019 est complétée en ce sens que les pouvoirs de Berthoud-dit-Gallon Nadia sont radiés.

FUSC: 118 del 21.06.2019
Registro giornaliero: 11510 del 18.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004657516
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.02.2019, p. 0/1004576504). Markwalder Urs n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Marchenoir Clément, de France, à Divonne-les-Bains, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Puder Oren Olivier, de Bâle, à Chêne-Bougeries. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), succursale à Genève.

Nouvelle adresse:
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève.

FUSC: 115 del 18.06.2019
Registro giornaliero: 11214 del 13.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004654154
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 14.11.2018, p. 0/1004497913). Les pouvoirs de Frossard Philippe sont radiés.

FUSC: 40 del 27.02.2019
Registro giornaliero: 3808 del 22.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004576504
Cantoni: GE

Mutazione Capital Real Estate SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346515). Kattan Ralph et Vetsch Boris ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Rodrigues Johny, de et à Genève, président et Markwalder Urs, de Würenlos, à Gland, tous deux avec signature collective à deux.

FUSC: 221 del 14.11.2018
Registro giornaliero: 20821 del 09.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004497913
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 06.02.2018, p. 0/4039511).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société de l'Immeuble La Rosière SA, à Plan-les-Ouates (CHE-100.641.085), selon contrat de fusion du 27.06.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de CHF 5'305'188, des passifs envers les tiers de CHF 5'107'276, soit un actif net de CHF 197'912. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registro giornaliero no 12350 del 04.07.2018 / CHE-102.403.214 / 04346515

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621875).

Nouvelle adresse:
place du Molard 5, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

Registro giornaliero no 2230 del 01.02.2018 / CHE-102.403.214 / 04039511

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Capital Real Estate SA, à Genève, CHE-102.403.214 (FOSC du 27.06.2017, p. 0/3605823).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Philosophes-Résidence SA, à Genève (CHE-100.384.505), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 5'739'482.55, des passifs envers les tiers de CHF 5'413'670.75, soit un actif net de CHF 325'811.80; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Montreux-Lorraine S.A., à Montreux (CHE-100.210.331), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 882'054.20, des passifs envers les tiers de CHF 671'996.50, soit un actif net de CHF 210'057.70; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière des Buis SA, à Genève (CHE-102.540.727), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 2'462'430.24, des passifs envers les tiers de CHF 2'257'634.91, soit un actif net de CHF 204'795.33; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de SI TRITON SA, à Genève (CHE-102.534.388), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 4'811'108.42, des passifs envers les tiers de CHF 4'618'637.18, soit un actif net de CHF 192'471.24; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Residentia de Versoix A SA, à Genève (CHE-102.524.622), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 752'438.81, des passifs envers les tiers de CHF 562'290.01, soit un actif net de CHF 190'148.80; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière Residentia de Versoix B SA, à Genève (CHE-102.524.680), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 800'377.20, des passifs envers les tiers de CHF 605'524.84, soit un actif net de CHF 194'852.36; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Société Immobilière 'La Tirelire' SA, à Genève (CHE-100.465.173), selon contrat de fusion du 19.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 519'852.30, des passifs envers les tiers de CHF 284'878.53, soit un actif net de CHF 234'973.77; la totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registro giornaliero no 11520 del 29.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03621875

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152119). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3251 del 22.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03604663

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Capital Real Estate SA, précédemment à Schwyz, CHE-102.403.214 (FOSC du 09.11.2016, p. 0/3152119). Statuts originaires du 10.11.1971.

Rappel historique:
par décision du 02.05.2002 et selon attestation du liquidateur du 10.06.2002, l'assemblée générale a révoqué la décision de dissolution du 25.02.2000.

Nouveau siège:
Genève, rue de la Croix-d'Or 3, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

But modifié:
achat, vente et exploitation d'immeubles situés en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici nominatives, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, fax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 19.06.2017.

Administration:
Kattan Ralph, de Genève, à Chêne-Bougeries, président, et Vetsch Boris, de Pregny-Chambésy, à Borex, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Berthoud-dit-Gallon Nadia, de Val-de-Ruz, à Marly, et Frossard Philippe, de Sâles, à Lausanne.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève. Radiation de l'autre adresse sise rue de la Croix-d'Or 3, c/o VALRES FUND MANAGEMENT SA, 1204 Genève.

Registro giornaliero no 10940 del 22.06.2017 / CHE-102.403.214 / 03605823

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2968529).

Weitere Adressen:
c/o Valres Fund Management SA, Rue de la Croix d' Or 3, 1204 Genève.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berthoud-dit-Gallon, Nadia, von Val-de-Ruz, in Marly, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frossard, Philippe, von Sâles, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5605 del 04.11.2016 / CHE-102.403.214 / 03152119

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2793951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchi, Jacques, von Turbenthal, in Pierrafortscha, Präsident, mit Einzelunterschrift; Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle; Siegenthaler, Erika Susanna, von Schangnau, in Kerzers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kattan, Ralph, von Genève, in Chêne-Bougeries, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetsch, Boris, von Pregny-Chambésy, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3806 del 19.07.2016 / CHE-102.403.214 / 02968529

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CHE-102.403.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 16, Publ. 5615798).

Statutenänderung:
18.04.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie jegliche Art von Geschäften tätigen und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, diese erwerben und veräussern.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Walter, von Alt St. Johann, in Duillier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anagest Révision S.A. (CHE-101.684.157), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle [bisher: Anagest Révision S.A. (CH-217.0.136.583-0)]; Siegenthaler, Erika Susanna, von Schangnau, in Kerzers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1915 del 19.04.2016 / CHE-102.403.214 / 02793951

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23. 10. 2009, S. 14, Publ. 5308650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delamuraz, Alain, von Longirod, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Walter, von Alt St. Johann, in Duillier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1992 vom 28.04.2010
(05615798/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2005, S. 10, Publ. 3127196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anagest Révision S.A. (CH-217.0.136.583-0), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6070 vom 19.10.2009
(05308650/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, CH-160.3.000.981-6, Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2004, S. 12, Publ. 2278096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabinet Fiduciaire et Fiscal, Jacques A. Gilliéron, in Préverenges, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jag Révision Sàrl, in Lonay, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3543 vom 24.11.2005
(03127196/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Capital Real Estate SA, in Schwyz, Liegenschaftshandel, Immobilienberatung und Grundstücktreuhand sowie Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17. 06. 2002, S. 12, Publ. 513010).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delamuraz, Alain, von Longirod, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Buchi, Jacques, von Turbenthal, in Pierrafortscha, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1471 vom 19.05.2004
(02278096/CH16030009816)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Litomex AG in Liquidation, in Glarus, Erwerb, Erstellung, Finanzierung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien auf eigene oder fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07. 08. 2000, S. 5358). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schwyz (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 12) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Capital Real Estate SA, c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz.

Tagebuch Nr. 468 vom 19.06.2002
(00526102/CH16030009816)