Busland AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Busland AG einzuladen. 

Bitte entnehmen Sie die weiterführenden Informationen aus beigelegten PDFs.

Wir freuen uns, Sie am 7. Juni 2024 zahlreich zu begrüssen und mit Ihnen auf das vergangene Geschäftsjahr zurückzublicken.

Freundliche Grüsse

Busland AG

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Daniel, von Rothrist, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 15 del 23.01.2024
Registro giornaliero: 1157 del 18.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005941128
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Busland AG einzuladen. 

Bitte entnehmen Sie die weiterführenden Informationen aus beigelegten PDFs.

Wir freuen uns, Sie am 6. Juni 2023 zahlreich zu begrüssen und mit Ihnen auf das vergangene Geschäftsjahr zurückzublicken.

Freundliche Grüsse

Busland AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Busland AG einzuladen. 

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Franziska, von Moosseedorf, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 121 del 25.06.2021
Registro giornaliero: 10424 del 22.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005228183
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 9. Juni 2021 gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 (Stand 15. April 2021) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. 
Bitte entnehmen Sie die weiterführenden Informationen dem beigelegtem PDF.

Freundliche Grüsse
Busland AG

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917371).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].

FUSC: 31 del 15.02.2021
Registro giornaliero: 2286 del 10.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005100360
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (Global Forum-Gesetz) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz müssen alle nicht börsenkotierten Aktiengesellschaften ihre Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln (Art. 622 OR). Die anonymen Inhaberaktien werden abgeschafft und durch Namenaktien ersetzt.

Bitte beachten Sie das beigefügte PDF mit der Aufforderung zur Meldung.

Freundliche Grüsse

Busland AG

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865290).

Statutenänderung:
11.06.2020.

Aktien neu:
14'180 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'180 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rosette, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 119 del 23.06.2020
Registro giornaliero: 9037 del 18.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004917371
Cantoni: BE

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 11. Juni 2020 gestützt auf Art. 6 Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 (Stand 13. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer phy-sischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Bitte entnehmen Sie die weiterführenden Informationen dem beigelegtem PDF.

Freundliche Grüsse

Busland AG

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760169).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssmüller, Bruno, von Oberwil im Simmental, in Mirchel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerber, Rosette, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 66 del 03.04.2020
Registro giornaliero: 4875 del 31.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004865290
Cantoni: BE

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas Andreas, von Bern, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lauterburg, Daniel Johannes, von Bern, in Langenthal, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Daniel, von Rothrist, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cvetkov, Goranco, von Münchenbuchsee, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 222 del 15.11.2019
Registro giornaliero: 17214 del 12.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004760169
Cantoni: BE

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601787).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Marcel, von Röthenbach im Emmental, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 130 del 09.07.2019
Registro giornaliero: 10585 del 04.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004670998
Cantoni: BE

Busland AG

Einladung zur 13. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionären
Donnerstag, 20. Juni 2019 um 17.15 Uhr
Kupferschmiede Langnau i.E.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.    Berichterstattung 2018
Genehmigung der finanziellen Berichterstattung und der Jahresrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats:
Die finanzielle Berichterstattung sowie die Jahresrechnung 2018 sind zu genehmigen.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018
Antrag des Verwaltungsrats:
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                     Fr.          1'683'647.52
Jahresgewinn 2018                                                                              Fr.          1'674'702.57
gewinn per 31. Dezember 2018                                                       Fr.          3'358'350.09

Zuweisung Reserven nach Art. 36.2 PBG Ortsverkehr*             Fr.           - 314'871.00
Zuweisung Reserven nach Art. 36.1 PBG Regionaler PV*         Fr.                  1'650.00
Vortrag auf neue Rechnung                                                              Fr.          3'045'129.09

* Von der Zuweisung und Entnahme in/aus Reserven nach Art. 36 Personenbeförderungsgesetz (PBG) kann die Generalversammlung nur Kenntnis nehmen, sie kann nicht darüber entscheiden.

3.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats:
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Busland AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 in globo zu entlasten.

4.    Wahlen
Der Verwaltungsrat stellt Antrag für folgende Wahlen:

4.1. Verwaltungsrat
Neuwahlen: Daniel Hofer

4.2.    Revisionsstelle
Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Jahr 2019.

5.    Verschiedenes
Das Protokoll der letzten Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht liegen vom 07. Mai bis am 20. Juni 2019 am Geschäftssitz (Bucherstrasse 1, 3400 Burgdorf) auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigungskopie der vorgenannten Unterlagen zugestellt wird (Tel. 058 327 50 26).

Burgdorf, 07. Mai 2019    

Der Verwaltungsrat

Busland AG, Bucherstrasse 1-3, Postfach 1072, 3401 Burgdorf

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boxler, Michaela, von Gams, in Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 65 del 03.04.2019
Registro giornaliero: 5296 del 29.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004601787
Cantoni: BE

Mutazione Busland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäffeler, Ulrich Dr., von Bäriswil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 204 del 22.10.2018
Registro giornaliero: 14891 del 17.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481112
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Manuela, von Rüderswil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6107 del 27.04.2018 / CHE-112.982.854 / 04206591

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Busland AG, in Burgdorf, CHE-112.982.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3212207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willich, Andreas Michael, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16317 del 30.10.2017 / CHE-112.982.854 / 03846087