Burkhalter Services AG

Mutazione Burkhalter Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 141 del 24.07.2023
Registro giornaliero: 30071 del 19.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005801904
Cantoni: ZH

Mutazione Burkhalter Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Tobias, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Daniel, von Gais, in Lohn (SH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lichtensteiger, Rolf, von Rickenbach (TG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Fabio, von Frauenfeld, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 199 del 13.10.2022
Registro giornaliero: 40305 del 10.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005582063
Cantoni: ZH

Mutazione Burkhalter Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burkhalter Services AG, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 161 del 22.08.2022
Registro giornaliero: 32949 del 17.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005544477
Cantoni: ZH

Mutazione Burkhalter Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477342).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Firma neu:
Burkhalter Services AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management und Beratungsdienstleistungen aller Art für die Gesellschaften der Burkhalter Holding AG-Gruppe und für Dritte insbesondere in den Bereichen Führung, Führungsunterstützung, Organisation, Planung und Steuerung, Kontrolle, Administration, Personalwesen, Informatik, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kommunikation, Marketing, Recht und Steuern Compliance, interne Revision, Versicherungen und zentraler Einkauf. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

FUSC: 127 del 04.07.2022
Registro giornaliero: 26207 del 29.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005510897
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Marlene, von Breil/Brigels, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Persson, Thomas, von Gelterkinden, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutz, Barbara, von Niederlenz, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 97 del 19.05.2022
Registro giornaliero: 19892 del 16.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005477342
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 177 del 13.09.2021
Registro giornaliero: 38578 del 08.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005289520
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Tanja, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Tobias, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 10.06.2021
Registro giornaliero: 25421 del 07.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005212199
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 227 del 20.11.2020
Registro giornaliero: 44100 del 17.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005027570
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser, Stefan, von Mosnang, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 126 del 02.07.2020
Registro giornaliero: 24824 del 29.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004926209
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004537900).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tanja, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 127 del 04.07.2019
Registro giornaliero: 25513 del 01.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004667241
Cantoni: ZH

Mutazione poenina management ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 6 del 10.01.2019
Registro giornaliero: 940 del 07.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004537900
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3761813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prati, Sandro Daniele, von Bözberg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 13445 del 11.04.2018 / CHE-228.531.044 / 04172353

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kapur, Nisha, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 32231 del 15.09.2017 / CHE-228.531.044 / 03761813

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Kurt, von Mühleberg, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 15620 del 03.05.2017 / CHE-228.531.044 / 03508811

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Anette, österreichische Staatsangehörige, in Mäder (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Stefan, von Mosnang, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5965 del 12.02.2016 / CH02030421241 / 02671713

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

poenina management ag, in Opfikon, CHE-228.531.044, Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon), Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.06.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen aller Art für die Gesellschaften der poenina holding ag-Gruppe und für Dritte insbesondere in den Bereichen Führung, Führungsunterstützung, Organisation, Planung und Steuerung, Kontrolle, Administration, Personalwesen, Informatik, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kommunikation, Marketing, Recht und Steuern, Compliance, interne Revision, Versicherungen und zentraler Einkauf. Die Gesellschaft kann Leistungen im Interesse anderer Gruppengesellschaften erbringen, an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, für eigene Rechnung oder Rechnung anderer Gruppengesellschaften, entgeltlich oder unentgeltlich, anderen Gruppengesellschaften Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten anderer Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten undveräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der SADA AG, nämlich den Geschäftsbereich Administration und Finanzen, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.06.2015, wonach die übernommenen Aktiven CHF 426'992.92 und die übernommenen Passiven CHF 219'992'09 betragen, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Kurt, von Mühleberg, in Alicante (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Anette, österreichische Staatsangehörige, in Mäder (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Kapur, Nisha, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Prati, Sandro Daniele, von Bözberg, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 22474 del 25.06.2015 / CH02030421241 / 02238189