Burger Söhne Holding GmbH

Cancellazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050857). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Helix Innovations GmbH, in Zug (CHE-295.384.786), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 121 del 25.06.2021
Registro giornaliero: 8192 del 22.06.2021
Numero di pubblicazione: HR03-1005228789
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .

FUSC: 246 del 17.12.2020
Registro giornaliero: 13887 del 14.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005050857
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 160 del 19.08.2020
Registro giornaliero: 8870 del 14.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004960846
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702605). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

FUSC: 232 del 29.11.2019
Registro giornaliero: 12512 del 26.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004771384
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger Holding AG (CHE-362.735.649), in Burg (AG), Gesellschafterin, mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helix Innovations GmbH (CHE-295.384.786), in Zug, Gesellschafterin, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile).

FUSC: 163 del 26.08.2019
Registro giornaliero: 9149 del 21.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004702605
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dönni, Sascha, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (CZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cedeno, Jhonny Oswaldo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Henrico (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 161 del 22.08.2019
Registro giornaliero: 9061 del 19.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004700785
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger Holding AG (CHE-362.735.649), in Burg (AG), Gesellschafterin, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile); Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile)].

FUSC: 142 del 25.07.2019
Registro giornaliero: 8237 del 22.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004684219
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nuova forma giuridica

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671503).

Statutenänderung:
15.07.2019.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.07.2019 und Bilanz per 30.06.2019 mit Aktiven von CHF 147'689'785.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'745'792.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Aktien 6'000 Stimmrechtsstammanteile zu CHF 100.00 und 3'000 Vorzugstammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Burger Söhne Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Burger Söhne Holding Sàrl) (Burger Söhne Holding LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil]; Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile); Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 138 del 19.07.2019
Registro giornaliero: 7989 del 16.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004680205
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447697).

Statutenänderung:
03.07.2019.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte gemäss Art. 28 der Statuten].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

FUSC: 130 del 09.07.2019
Registro giornaliero: 7509 del 04.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004671503
Cantoni: AG

Mutazione Burger Söhne Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönni, Sascha, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Data di pubblicazione: FUSC - 03.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-0004447697
Lingua: Tedesco
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leenheers, Marius, niederländischer Staatsangehöriger, in 's-Hertogenbosch (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (CZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10061 del 22.10.2015 / CH40030028524 / 02447327

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1067531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meusburger, Wolfgang Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6618 del 27.06.2014 / CH40030028524 / 01588319

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 2, Publ. 5669498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Johann David, von Berg SG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8533 del 04.09.2013 / CH40030028524 / 01067531

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 2, Publ. 4742874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6330 vom 04.06.2010
(05669498/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 2, Publ. 4648340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Preussisch Oldendorf (DE)].

Tagebuch Nr. 9606 vom 17.11.2008
(04742874/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 1, Publ. 3661034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leenheers, Marius, niederländischer Staatsangehöriger, in 's-Hertogenbosch (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Preussisch Oldendorf (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7413 vom 05.09.2008
(04648340/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 2, Publ. 3440666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Rudolf, von Oberkirch, in Oberkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bisang, Beat, von Sursee, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien; Lustenberger, Martin, von Pfeffikon, in Zetzwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strobel, Raymond, von Olten, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Peter, von Reinach AG, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Eberle, Guido, von Flums, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stauffer, Robert, von Rüti bei Büren, in Arbedo-Castione, mit Kollektivprokura zu zweien; Cavegn, Roger, von Tujetsch, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien; Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Gattikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9669 vom 27.11.2006
(03661034/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2005, S. 1, Publ. 3025636).

Statutenänderung:
21. 06. 2006.

Firma neu:
Burger Söhne Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Burger Söhne Holding SA) (Burger Söhne Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte wie Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Tagebuch Nr. 5475 vom 26.06.2006
(03440666/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15. 07. 2005, S. 2, Publ. 2934948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7226 vom 14.09.2005
(03025636/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2005, S. 2, Publ. 2878294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staffelbach, Franz, von Knutwil, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5572 vom 11.07.2005
(02934948/CH40030028524)