Bostik Schweiz AG

Mutazione Bostik Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Statuti modificati

Den Braven Schweiz AG, in Arbon, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3857053).

Statutenänderung:
14.12.2022.

Firma neu:
Bostik Schweiz AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Carlo, von Valsot und Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Valsot, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 4 del 06.01.2023
Registro giornaliero: 35 del 03.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005646270
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in Arbon, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705761). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.07.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memmen, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trewitax St. Gallen AG (CHE-109.857.332), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5090 del 03.11.2017 / CHE-114.551.287 / 03857053

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Den Braven Schweiz AG, in Arbon, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3634601).

Statutenänderung:
15.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.08.2017 werden 1'250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Registro giornaliero no 3753 del 16.08.2017 / CHE-114.551.287 / 03705761

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Den Braven Schweiz AG, in Arbon, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3433309).

Statutenänderung:
04.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 3158 del 05.07.2017 / CHE-114.551.287 / 03634601

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in Arbon, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3052235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Haas, Johannes Andreas, niederländischer Staatsangehöriger, in EG Vught (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1423 del 24.03.2017 / CHE-114.551.287 / 03433309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Den Braven Schweiz AG, bisher in Thal, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2570007).

Gründungsstatuten:
17.12.2015, Statutenänderung: 30.08.2016.

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
c/o awit consulting ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon.

Registro giornaliero no 4025 del 08.09.2016 / CHE-114.551.287 / 03052235

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Den Braven Schweiz AG, in Thal, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2570007). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 8068 del 08.09.2016 / CHE-114.551.287 / 03052101

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Den Braven Schweiz AG, bisher in Herisau, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419815).

Gründungsstatuten:
10.10.2008, Statutenänderung: 17.12.2015.

Sitz neu:
Thal.

Domizil neu:
Hauptstrasse 104, 9422 Staad.

Registro giornaliero no 11808 del 23.12.2015 / CH44030216202 / 02570007

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Den Braven Schweiz AG, in Herisau, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419815).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thal im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 1981 del 23.12.2015 / CH44030216202 / 02569847

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in Herisau, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1854417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
den Dubbelden, Willibrordus, genannt Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Haas, Johannes Andreas, niederländischer Staatsangehöriger, in EG Vught (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1510 del 07.10.2015 / CH44030216202 / 02419815

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in Herisau, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1790917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Christian, von Winznau, in St. Gallen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Carlo, von Valsot, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1694 del 27.11.2014 / CH44030216202 / 01854417

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in Herisau, CHE-114.551.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbos, Vincent, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
den Dubbelden, Willibrordus, genannt Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1493 del 23.10.2014 / CH44030216202 / 01790917

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Den Braven Schweiz AG, in St. Gallen, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038446). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 7538 del 16.07.2013 / CH44030216202 / 00987393

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Den Braven Schweiz AG, bisher in St. Gallen, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038446).

Statutenänderung:
27.06.2013.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Kasernenstrasse 1, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Gütern aller Art, insbesondere den Handel mit Materialien und Zubehör für das Baugewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.06.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 600'000.00 verrechnet, wofür 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.07.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Felix, von Rüthi SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; awit wirtschaftsprüfer AG (CH-320.3.043.524-6), in Arbon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Christian, von Winznau, in St. Gallen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1198 del 16.07.2013 / CH44030216202 / 00987087

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Den Braven Schweiz AG, in St. Gallen, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, Publ. 6148828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Johan Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Oud Alblas (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göldi-Maccagnan, Rita, von Rüthi SG und italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Christian, von Winznau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Haas, Johannes Andreas, niederländischer Staatsangehöriger, in EG Vught (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 776 del 24.01.2013 / CH44030216202 / 07038446

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Den Braven Schweiz AG, in St. Gallen, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 12, Publ. 5171750).

Statutenänderung:
21.04.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 4108 vom 02.05.2011
(06148828/CH44030216202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Den Braven Schweiz AG, in St. Gallen, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 12, Publ. 4956616). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Willy, von Obstalden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Felix, von Rüthi SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; awit wirtschaftsprüfer AG (CH-320.3.043.524-6), in Arbon, Revisionsstelle; Göldi-Maccagnan, Rita, von Rüthi SG und italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9295 vom 27.07.2009
(05171750/CH44030216202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

ConMat AG, in Arbon, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24. 10. 2008, S. 13, Publ. 4705042). Die Gesellschaft (Firma neu: Den Braven Schweiz AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1745 vom 30.03.2009
(04956632/CH44030216202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ConMat AG (ConMat SA) (ConMat Ltd.) (ConMat Corp.), bisher in Arbon, CH-440.3.021.620-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2008, S. 13, Publ. 4705042).

Gründungsstatuten:
10.10.2008, Statutenänderung: 05.03.2009.

Firma neu:
Den Braven Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Den Braven Switzerland Ltd.).

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
St. Georgenstrasse 174e, 9011 St. Gallen.

Zweck:
Einkauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Gütern aller Art, insbesondere Handel mit Materialien und Zubehör für das Baugewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 05.03.2009 gemäss Vertrag vom 05.03.2009 und Inventar per 31.12.2008 teilweise Aktiven von CHF 1'298'542.00 und Passiven von CHF 1'289'301.00 der Formplast, BauFor Bauprodukte Felix Göldi, in St. Gallen, zum Preis von CHF 9'241.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Johan Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Oud Alblas (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Willy, von Obstalden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Göldi-Maccagnan, Rita, von Rüthi SG und italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rüthi SG, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Imbos, Vincent, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3032 vom 30.03.2009
(04956616/CH44030216202)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ConMat AG(ConMat SA) (ConMat Ltd.) (ConMat Corp.), in Arbon, CH-440.3.021.620-2, c/o awitgroup ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 10. 2008.

Zweck:
Einkauf, Verkauf, Vertrieb und Handel mit Gütern aller Art, insbesondere Handel mit Materialien und Zubehör für das Baugewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Ackermann, Willy, von Obstalden, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göldi-Maccagnan, Rita, von Rüthi SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4368 vom 20.10.2008
(04705042/CH44030216202)