BOSS Business Consulting AG

Mutazione BOSS Business Consulting AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985549). Mit Erklärung vom 01.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Roland, von Aarburg, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pichler-Playe, Cécile, französische Staatsangehörige, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 72 del 12.04.2019
Registro giornaliero: 5036 del 09.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004609500
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498741).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrle Lanz, Lisa, von Zürich, in Wollerau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Roland, von Aarburg, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 452 del 09.01.2018 / CHE-114.372.342 / 03985549

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2169759).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrle Lanz, Lisa, von Zürich, in Wollerau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

Registro giornaliero no 14152 del 19.11.2015 / CH17030323356 / 02498741

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1685489).

Statutenänderung:
09.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.03.2015 werden 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Registro giornaliero no 6116 del 21.05.2015 / CH17030323356 / 02169759

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 350'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.03.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 13.05.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BOSS Business Consulting AG, Neugasse 15, 6301 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 350'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.03.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 13.05.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BOSS Business Consulting AG, Neugasse 15, 6301 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 350'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.03.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 13.05.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BOSS Business Consulting AG, Neugasse 15, 6301 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627237). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11298 del 25.08.2014 / CH17030323356 / 01685489

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BOSS Business Consulting AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536743).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggli, Roland, von Aarburg, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 9602 del 17.07.2014 / CH17030323356 / 01627237

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   SEDIX Investment Group AG, Zug
3. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Servizio a cui annunciare i crediti: Herr Roland Niggli, Neugasse 15, 6300 Zug
5. Avvertenza: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   SEDIX Investment Group AG, Zug
3. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Servizio a cui annunciare i crediti: Herr Roland Niggli, Neugasse 15, 6300 Zug
5. Avvertenza: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   BOSS Business Consulting AG, Zug
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   SEDIX Investment Group AG, Zug
3. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Servizio a cui annunciare i crediti: Herr Roland Niggli, Neugasse 15, 6300 Zug
5. Avvertenza: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo

SEDIX Investment Group AG, in Zug, CHE-114.372.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6684770).

Statutenänderung:
27.05.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BOSS Business Consulting AG, in Zug (CHE-105.376.306), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'415'387.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 445'874.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der WINEBERG Associates AG, in Zug (CHE-114.421.259), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 63'317.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
BOSS Business Consulting AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BOSS Business Consulting SA) (BOSS Business Consulting Ltd).

Zweck neu:
Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche, insbesondere in den Bereichen Human Resources Management; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registro giornaliero no 7238 del 30.05.2014 / CH17030323356 / 01536743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEDIX Investment Group AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6475246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrle Lanz, Lisa, von Zürich, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ehrle, Marlies, in Neuheim].

Tagebuch Nr. 6336 vom 15.05.2012
(06684770/CH17030323356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SEDIX Investment Group AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 26, Publ. 5669352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrle, Marlies, von Zürich, in Neuheim, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil].

Tagebuch Nr. 16922 vom 20.12.2011
(06475246/CH17030323356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

SHAPE Investments AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 38, Publ. 4793838).

Statutenänderung:
18.05.2010.

Firma neu:
SEDIX Investment Group AG.

Tagebuch Nr. 8150 vom 04.06.2010
(05669352/CH17030323356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SHAPE Investments AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 32, Publ. 4782468).

Statutenänderung:
04.12.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
3'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.12.2008 gemäss Vertrag vom 04.12.2008 200 Namenaktien der BOSS Business Consulting AG, in Zug, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 17509 vom 16.12.2008
(04793838/CH17030323356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SHAPE Investments AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 26, Publ. 4549154).

Domizil neu:
Neugasse 15, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 16999 vom 10.12.2008
(04782468/CH17030323356)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SHAPE Investments AG, in Zug, CH-170.3.032.335-6, Bundesstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.06.2008.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art und die damit zusammenhängende Beratung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder per E-Mail an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Niggli, Roland, von Aarburg, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrle, Marlies, von Zürich, in Walchwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8264 vom 24.06.2008
(04549154/CH17030323356)