Boltshauser Architekten AG

Mutazione Boltshauser Architekten AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320437).

Statutenänderung:
10.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen der Architektur, Orts- und Regionalplanung, insbesondere das Ausführen von Generalunternehmungsaufträgen, die Durchführung von Bauarbeiten und Bauleitungen für Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau, Arbeiten im Denkmalpflegebereich, die Gesamtleitung von Bauten, das Projektmanagement, die Entwicklung von Konzepten sowie die Beratung. Sie kann sich ferner auf dem Gebiete des Design betätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Markus, von Suhr, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mika, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögeli, Andreas F., von Kilchberg (ZH), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fanzun, Andrea, von Scuol, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 77 del 22.04.2024
Registro giornaliero: 16555 del 17.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006013970
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3696849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden und Partner, Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HB Treuhand GmbH (CHE-449.385.097), in Gränichen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 22490 del 25.06.2018 / CHE-113.533.565 / 04320437

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CHE-113.533.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 26, Publ. 5493724).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 26.03.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Boltshauser Architekten, in Zürich, gemäss Vertrag vom 19.03.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 370'011.43 und Passiven von CHF 241'778.15 zum Preis von CHF 128'233.28.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Powell Boltshauser, Fiona, von Zürich, in Adliswil, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boltshauser, Markus, von Märstetten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

Registro giornaliero no 28323 del 10.08.2017 / CHE-113.533.565 / 03696849

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.030.802-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 20, Publ. 3867056).

Domizil neu:
Dubsstrasse 45, 8003 Zürich.

Tagebuch Nr. 6061 vom 09.02.2010
(05493724/CH02030308028)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Boltshauser Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.030.802-8, Zypressenstrasse 41, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 03. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen der Architektur, Orts- und Regionalplanung, insbesondere das Ausführen von Generalunternehmungsaufträgen, die Durchführung von Bauarbeiten und Bauleitungen für Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau, Arbeiten im Denkmalpflegebereich, die Gesamtleitung von Bauten, das Projektmanagement, die Entwicklung von Konzepten sowie die Beratung. Sie kann sich ferner auf dem Gebiete des Design betätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Boltshauser Architekten, in Zürich, gemäss Vertrag vom 19.03.2007 und Übernahmebilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 370'011.43 und Passiven von CHF 241'778.15 zum Preis von CHF 128'233.28.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Imboden und Partner, Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9170 vom 27.03.2007
(03867056/CH02030308028)