Bösch Holzbau AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bösch Holzbau AG, in Fällanden, CHE-114.348.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1806927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Heinrich, von Volketswil und Nesslau-Krummenau, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Bösch, Heidi, von Fällanden, Volketswil und Nesslau-Krummenau, in Volketswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Simon, von Hasle bei Burgdorf, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 5470 del 06.02.2018 / CHE-114.348.898 / 04046289

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Bösch Holzbau AG, in Fällanden, CHE-114.348.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1007433).

Statutenänderung:
30.10.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Holzbaugeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg Treuhand AG (CH-020.3.929.452-1), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 36322 del 03.11.2014 / CH02030325320 / 01806927

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bösch Holzbau AG, in Fällanden, CH-020.3.032.532-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 24, Publ. 4527384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Simon, von Hasle bei Burgdorf, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 23918 del 26.07.2013 / CH02030325320 / 01007433

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bösch Holzbau AG, in Fällanden, CH-020.3.032.532-0, Huebwisstrasse 1, 8117 Fällanden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.04.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Holzbaugeschäftes. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Wertschriften und Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Heinrich Bösch, Holzbau (CH-020.1.902.323-1), in Fällanden, gemäss Vertrag vom 25.02.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 297'067.04 und Passiven von CHF 98'301.02, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 98'766.02 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bösch, Heinrich, von Nesslau-Krummenau und Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bösch, Heidi, von Nesslau-Krummenau, Volketswil und Fällanden, in Volketswil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glanzmann, Irene, von Nesslau-Krummenau, Volketswil und Hasle bei Burgdorf, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Glanzmann, Simon, von Hasle bei Burgdorf, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zogg Treuhand AG (CH-020.3.929.452-1), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16243 vom 12.06.2008
(04527384/CH02030325320)