Board Matters AG in Liquidation

1. Fallito/a:
   Board Matters AG in Liquidation
   Indirizzo:
   c/o Jürg Waldmeier, Talacker 42
   8001 Zürich
2. Data di chiusura: 16.01.2018

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

Board Matters AG in Liquidation, in Zürich, CHE-112.051.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384281). Das Konkursverfahren wurde mit Urteil der Konkursrichterin vom 16.01.2018 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3336 del 22.01.2018 / CHE-112.051.915 / 04014137

1. Fallito/a:
   Board Matters AG in Liquidation
   Indirizzo:
   Talacker 42
   8001 Zürich
2. Osservazioni: Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind innert der genannten Frist beim Bezirksgericht Zürich, Postfach, 8036 Zürich, rechtshängig zu machen. Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der Plan rechtskräftig.

1. Fallito/a:
   Board Matter AG in Liquidation
   Indirizzo:
   c/o Jürg Waldmeier, Talacker 42
   8001 Zürich
2. Dichiarazione di fallimento: 04.01.2017
3. Termine d'insinuazione per i crediti: 02.05.2017
4. Procedura: sommaria
5. Osservazioni: Liquidation der Gesellschaft nach den Vorschriften über den Konkurs (Art. 731b Abs. 1 Ziffer 3 OR).
   Urteil rechtskräftig geworden am 09.02.2017.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Scioglimento liquidazione

Board Matters AG in Liquidation, in Zürich, CHE-112.051.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967293). Mit Urteil vom 04.01.2017 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Liquidation der bereits aufgelösten Gesellschaft nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet.

Registro giornaliero no 8046 del 01.03.2017 / CHE-112.051.915 / 03384281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Board Matters AG in Liquidation, in Zürich, CHE-112.051.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1480787).

Domizil neu:
c/o Jürg Waldmeier, Talacker 42, 8001 Zürich.

Registro giornaliero no 4264 del 29.01.2015 / CH02030281523 / 01967293

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Scioglimento liquidazione
- Persone iscritte

Board Matters AG, in Zürich, CHE-112.051.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077161).

Firma neu:
Board Matters AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Board Matters Ltd in liquidation) (Board Matters S.A. en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2014 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osijo, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallien, Sander F., von Saanen und Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 14523 del 29.04.2014 / CH02030281523 / 01480787

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Board Matters AG, in Zürich, CH-020.3.028.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6797642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 28837 del 11.09.2013 / CH02030281523 / 01077161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Board Matters AG, in Zürich, CH-020.3.028.152-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2006, S. 18, Publ. 3311398).

Domizil neu:
c/o Jürg Waldmeier, Stadthausquai 1, 8001 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 5097, 5405 Baden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osijo, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 26635 vom 31.07.2012
(06797642/CH02030281523)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Board Matters AG, in Zürich, CH-020.3.028.152-3, bezweckt Aufsichts-, Management-, Verwaltungs- und Administrative Aufgaben für Dritte zu übernehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29. 10. 2004, S. 17, Publ. 2520100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallien, Sander F., von Saanen und Baden, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Osijo, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8791 vom 24.03.2006
(03311398/CH02030281523)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Board Matters AG(Board Matters Ltd) (Board Matters S.A.), in Zürich, CH-020.3.028.152-3, Am Schanzengraben 25, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20. 10. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Aufsichts-, Management-, Verwaltungs- und Administrative Aufgaben für Dritte zu übernehmen, sowie die damit zusammenhängenden Service-Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, andere Kapitalanlagen tätigen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Mallien, Sander F., von Saanen und Baden, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bachmann Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30269 vom 25.10.2004
(02520100/CH02030281523)