Blockworks AG

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Dr. Christian André, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 31259 del 12.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005249551
Cantoni: ZH

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Statuti modificati, Nouva sede

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110506).

Statutenänderung:
09.04.2021.

Domizil neu:
Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich.

Aktien neu:
50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 50'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2021 die mit Beschluss vom 28.06.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2021 die mit Beschluss vom 28.06.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 90 del 11.05.2021
Registro giornaliero: 19456 del 06.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005176469
Cantoni: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Blockworks AG am 9. April 2021, um 10.00 Uhr, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich (Räumlichkeiten Notariat Riesbach-Zürich)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 hat der Verwaltungsrat am 15. März 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 9. April 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Dieser Entscheid stützt sich auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Roger Meier, Erne Meier Mongiovì, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 1005, 8024 Zürich, zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1       Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien (ohne Änderung der Anzahl und des Nennwerts).

Erläuterung:

Per 01.11.2019 wurde die Zulässigkeit von Inhaberaktien gestützt auf eine Teilrevision des Aktienrechts stark eingeschränkt, weshalb unsere Gesellschaft diese bis zum Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist abzuschaffen hat. Dementsprechend sind die Statuten wie folgt anzupassen:

Artikel 3 — Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 500'000.00 (Schweizer Franken fünfhunderttausend) und ist eingeteilt in 50'000'000 Namenaktien zu CHF 0,01 (Schweizer Franken ein Rappen).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3a - Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 37'500 erhöht durch Ausgabe von höchstens 3'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch Ausüben von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft gewährt werden.

Das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist für diese bedingte Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig.

Artikel 3b - Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25.06.2021 das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von höchstens 25'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 um höchstens CHF 250'000.00 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Art der Einlage, Ausgabepreis und Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zugunsten Dritter auszuschliessen um durch Neuinvestoren die längerfristige Existenz sicher zu stellen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zuzuteilen.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen:

Die revidierten Statuten der Gesellschaft (Traktandum 1) können ab dem 16. März 2021 auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Vertretung der Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung

In Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Stand am 1. März 2021) kann der Verwaltungsrat verlangen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben möchten, werden gebeten, ihre Stimminstruktionen schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Roger Meier, Erne Meier Mongiovì, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 1005, 8024 Zürich zukommen zu lassen.

Wenn die Teilrevision der Statuten betreffend die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien angenommen wird, werden alle Aktien in Namenaktien umgewandelt. Der Verwaltungsrat wird danach die nötigen Schritte veranlassen um die Eintragung im Aktienregister vornehmen zu können.

Zürich / 16. März 2021

Blockworks AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Christian Katz, Präsident

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 40 del 26.02.2021
Registro giornaliero: 8229 del 23.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005110506
Cantoni: ZH

Werte Aktionäre, bitte finden Sie die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung im Anhang.

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Claudio, von Walenstadt, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer; Weinberger, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

FUSC: 109 del 09.06.2020
Registro giornaliero: 20850 del 04.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004905611
Cantoni: ZH

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670802).

Domizil neu:
Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.

FUSC: 172 del 06.09.2019
Registro giornaliero: 34077 del 03.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004710546
Cantoni: ZH

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587253).

Statutenänderung:
28.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen ausschliesslich durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 130 del 09.07.2019
Registro giornaliero: 26036 del 04.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004670802
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Jahresrechnung 2018 liegt den Aktionären in den Räumlichkeiten der Blockworks AG, Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich, vor. Zudem kann jeder Aktionär schriftlich verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

FUSC: 51 del 14.03.2019
Registro giornaliero: 10277 del 11.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004587253
Cantoni: ZH

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janusch, Jessica, von Kriens, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Eberle, Claudio, von Walenstadt, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer; Weinberger, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

FUSC: 30 del 13.02.2019
Registro giornaliero: 6196 del 08.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004565021
Cantoni: ZH

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Xavier, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draganus, Sergiu-Catalin, rumänischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 13 del 21.01.2019
Registro giornaliero: 2758 del 16.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004546005
Cantoni: ZH

Agenda:

1. Removal of Xavier Buck as member of the Board of Directors

Proposal by the Board of Directors: Removal of Xavier Buck as member of the Board of Directors

2. Removal of Sergiu Draganus as member of the Board of Directors

Proposal by the Board of Directors: Removal of Sergiu Draganus as member of the Board of Directors

Mutazione Blockworks AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295079).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthies, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Bettembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dick, Kevin Neal, von Grossaffoltern, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

FUSC: 205 del 23.10.2018
Registro giornaliero: 37411 del 18.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481890
Cantoni: ZH

Agenda:

1. Business update

2. Intermediate financing round for up to CHF 2.5 million

3. Approval of SAR stock appropriation plan for employees

4. Various

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Blockworks AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916479).

Statutenänderung:
29.05.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung, Verwaltung und nachhaltige Implementierung von Handels- und anderen IT-Platfformen. Dies schliesst die Bereitstellung von Diensten auf der Grundlage solcher Plattformen und damit verbundener Beratungsdiensten ein. Das Unternehmen kann auch in der Distribution, im internationalen Handel, im Verkauf und im Halten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland tätig sein. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, Wertpapiere, Stiftungen und Immobilien erwerben, verkaufen, vermitteln, verwalten und veräussern, sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Dr. Christian André, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buck, Xavier, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draganus, Sergiu-Catalin, rumänischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matthies, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Bettembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Dick, Kevin Neal, von Grossaffoltern, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Janusch, Jessica, von Kriens, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Registro giornaliero no 20928 del 13.06.2018 / CHE-464.724.479 / 04295079

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Blockworks AG, in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916479). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 852 del 13.06.2018 / CHE-464.724.479 / 04295807

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo capitale

Swiss Future Project AG, in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656445).

Statutenänderung:
21.11.2017.

Firma neu:
Blockworks AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Blockworks SA) (Blockworks LTD).

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 1650 del 04.12.2017 / CHE-464.724.479 / 03916479

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Swiss Future Project AG(Swiss Future Project SA) (Swiss Future Project LTD), in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Bahnhofstrasse 4, 6052 Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.07.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, das Management sowie die nachhaltige Umsetzung von Projekten aller Art, insbesondere in der Entwicklung von IT Plattformen. Den Vertrieb, internationalen Handel, Verkauf und Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Ferner kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, Wertschriften, Grundstücke und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, falls die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich. Mit Erklärung vom 14.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1013 del 17.07.2017 / CHE-464.724.479 / 03656445