BDSwiss AG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653940).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novakovic, Danijel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 69 del 10.04.2024
Registro giornaliero: 5892 del 05.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006005353
Cantoni: ZG

1.    Begrüssung und Eröffnung der Versammlung

2.    Wahl Protokollführer und Stimmenzähler

3.    Abnahme Jahresrechnung 2022 und Jahresbericht 2022 / Verwendung Gewinnvortrag:

Antrag: Genehmigung Jahresrechnung und Jahres­bericht 2022 / Gewinnvortrag auf neue Jahresrechnung.

4.    Wahlen Verwaltungsrat:

Antrag: Wiederwahl von Jan Eric Malkus (Präsident) und Jurgen Daenens (Mitglied) als Verwaltungsräte der Gesellschaft für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.    Entlastung Verwaltungsrat:

Antrag: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022.

6.    Diverses

--
Weitere Informationen:

Die Jahresrechnung 2022 liegt den Aktionären während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Für den Verwaltungsrat:
Jan Malkus, Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513895).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 11 del 17.01.2023
Registro giornaliero: 654 del 12.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005653940
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 129 del 06.07.2022
Registro giornaliero: 9942 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005513895
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 114 del 15.06.2022
Registro giornaliero: 8550 del 10.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005495979
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Sven, von Uerkheim, in Schlieren, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 240 del 09.12.2020
Registro giornaliero: 17456 del 04.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005043086
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 236 del 03.12.2020
Registro giornaliero: 17134 del 30.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005038202
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].

FUSC: 215 del 04.11.2020
Registro giornaliero: 15256 del 30.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005014690
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815742).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FUSC: 122 del 26.06.2020
Registro giornaliero: 8437 del 23.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004921395
Cantoni: ZG

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um Fr. 25’000.-- mit Ausgabe von 2'500'000 neuen Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 zwecks Mitarbeiterbeteiligung. Aus diesem wichtigen Grund wird der Ausschluss des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre beantragt. Die neuen Aktien werden ausschliesslich von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden.

Der Verwaltungsrat hat im Lichte der rechtlichen Bestimmungen betreffend Bekämpfung des Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich ist und schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die schriftliche Stimmabgabe kann mit beigefügtem Stimmzettel erfolgen. Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail (an die Adressen gemäss Stimmzettel) eingehen.

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632458).

Statutenänderung:
14.01.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB und im Ermessen des Einberufenden ergänzend per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 18 del 28.01.2020
Registro giornaliero: 1131 del 23.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004815742
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: lettischer Staatsangehöriger].

FUSC: 95 del 17.05.2019
Registro giornaliero: 6710 del 14.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004632458
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale

Klargruppe AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548642).

Statutenänderung:
04.04.2019.

Firma neu:
BDSwiss AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

FUSC: 75 del 17.04.2019
Registro giornaliero: 5310 del 12.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004612638
Cantoni: ZG

Mutazione Klargruppe AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496407).

Statutenänderung:
13.12.2018.

Firma neu:
Klargruppe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Klargruppe SA) (Klargruppe Inc.).

FUSC: 15 del 23.01.2019
Registro giornaliero: 817 del 18.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004548642
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 220 del 13.11.2018
Registro giornaliero: 15790 del 08.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004496407
Cantoni: ZG

Mutazione BDSwiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170085).

Statutenänderung:
11.09.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 182 del 20.09.2018
Registro giornaliero: 13224 del 17.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004459317
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304633).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)]; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)].

Registro giornaliero no 5053 del 10.04.2018 / CHE-496.289.944 / 04170085

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885313). Mit Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 855 del 20.01.2017 / CHE-496.289.944 / 03304633

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2517137).

Domizil neu:
c/o Compass Office Solutions AG , Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 7352 del 08.06.2016 / CHE-496.289.944 / 02885313

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2187551).

Statutenänderung:
17.11.2015.

Zweck neu:
Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registro giornaliero no 14563 del 30.11.2015 / CH17030397494 / 02517137