Bauwerk Group AG

Mutazione Bauwerk Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brammertz, Klaus Dieter, von Au (SG), in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 81 del 27.04.2022
Registro giornaliero: 3947 del 22.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005459661
Cantoni: SG

Mutazione Bauwerk Boen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Margrethen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 247 del 18.12.2020
Registro giornaliero: 48517 del 15.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005051519
Cantoni: ZH

Mutazione Bauwerk Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Bauwerk Boen AG, bisher in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Firma neu:
Bauwerk Group AG.

Sitz neu:
St. Margrethen.

Domizil neu:
Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG.

FUSC: 247 del 18.12.2020
Registro giornaliero: 12314 del 15.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005052140
Cantoni: SG

Mutazione Bauwerk Boen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 134 del 14.07.2020
Registro giornaliero: 26573 del 09.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004936052
Cantoni: ZH

Mutazione Bauwerk Boen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 226 del 21.11.2019
Registro giornaliero: 44696 del 18.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004764442
Cantoni: ZH

Mutazione Bauwerk Boen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495037).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iff, Roland, von Auswil und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Andreas Hannes, von Dornach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 143 del 26.07.2019
Registro giornaliero: 28885 del 23.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004684595
Cantoni: ZH

Mutazione Bauwerk Boen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zschokke, Alexander Peter, von Malans, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 219 del 12.11.2018
Registro giornaliero: 39997 del 07.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004495037
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 23384 del 29.06.2018 / CHE-115.116.451 / 04334107

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registro giornaliero no 15335 del 26.04.2018 / CHE-115.116.451 / 04203407

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Berichtigung des im SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'149 vom 14.05.2013Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209610). Berichtigte Liste der Belege. .

Registro giornaliero no 28011 del 26.08.2014 / CH17030338146 / 01686879

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7190992).

Statutenänderung:
22.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Aktien neu:
76'393'650 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 gemäss Vertrag vom 22.05.2013 15 A Aktien und 620 B Aktien jeweils zu NOK 15'800.00 der Boen AS, in Tveit (NO) sowie eine Darlehensforderung im Betrag von CHF 1'656'000.00 gegenüber der Boen AS, in Tveit (NO), wofür 24'827'936 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 12'118'397.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16451 del 28.05.2013 / CH17030338146 / 07209610

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Bauwerk Holding AG, bisher in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916).

Gründungsstatuten:
25.09.2009, Statutenänderung: 13.05.2013.

Firma neu:
Bauwerk Boen AG.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Industriestrasse 41c/d, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Holzparkett und weiteren Produkten, Handel mit und Herstellung von Maschinen zur Fabrikation von Parkett und weiteren Produkten und Erteilung von Lizenzen zur Herstellung von Parkett und weiteren Produkten im In- und Ausland, zudem der direkte oder indirekte Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und Pfandrechte an oder fiduziarische Übereignung von Aktiven der Gesellschaft bestellen beziehungsweise vornehmen, ob entgeltlich oder nicht. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Aktien neu:
51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.05.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'125'534.00 verrechnet, wofür 1'125'534 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 15149 del 14.05.2013 / CH17030338146 / 07190992

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen (Firma neu: Bauwerk Boen AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 6493 del 14.05.2013 / CH17030338146 / 07191000

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 23, Publ. 5555710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4579 vom 25.03.2010
(05566916/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 23, Publ. 5364066).

Statutenänderung:
15.03.2010.

Firma neu:
Bauwerk Holding AG.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4287 vom 18.03.2010
(05555710/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 20, Publ. 5311676).

Statutenänderung:
16.11.2009, 20.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 19757 vom 23.11.2009
(05364066/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 20, Publ. 5284034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18044 vom 21.10.2009
(05311676/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, c/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2009.

Zweck:
Direkte oder indirekte Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17022 vom 02.10.2009
(05284034/CH17030338146)