Baloise Holding AG

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005934096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Marc, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 70 del 11.04.2024
Registro giornaliero: 2431 del 08.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006006535
Cantoni: BS

Einladung zur 61. ordentlichen Generalversammlung der Baloise Holding AG 

Die Traktanden und Anträge inklusive Aktionärsanträge zu Statutenänderungen (Seiten 29 ff.) und zugehörige Empfehlung des Verwaltungsrats zur Ablehnung der Aktionärsanträge (Seiten 33 ff.) sind im angehängten PDF einsehbar.
Baloise Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Ordentliche Generalversammlung vom 26. April 2024

Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG, die gemäss § 14 Abs. 1 der Statuten der Baloise Holding AG mindestens 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder die Aufnahme eines Antrages zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalversammlung verlangen. Solche Begehren müssen spätestens bis sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis zum 15. März 2024, schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und/oder des ausformulierten Antrages an die Generalversammlung bei der Baloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, eingegangen sein. Solchen Begehren ist der Nachweis der Depotbank beizulegen, dass die vertretenen Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

Basel, 13. Februar 2024                  

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. Thomas von Planta

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dill, Claudia, von Fläsch, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 9 del 15.01.2024
Registro giornaliero: 259 del 10.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005934096
Cantoni: BS

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Dr. Carsten, von Riehen, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Riehen].

FUSC: 239 del 08.12.2023
Registro giornaliero: 7756 del 05.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005905112
Cantoni: BS

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'698 vom 08.09.2023 Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waltz, Benedikt, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 184 del 22.09.2023
Registro giornaliero: 5955 del 19.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005843707
Cantoni: BS

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nölker, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bild, Anna-Maria, von Bernex, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 177 del 13.09.2023
Registro giornaliero: 5698 del 08.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005836997
Cantoni: BS

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Winter, Gert, belgischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markstein, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Emmendingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 162 del 23.08.2023
Registro giornaliero: 5216 del 18.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005822017
Cantoni: BS

Mutazione Baloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726271).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Firma neu:
Baloise Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baloise Holding SA) (Baloise Holding Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Gewährleistung der einheitlichen Geschäftsführung der "Baloise-Versicherungs-Gesellschaften". Die Gesellschaft kann sich ferner im In- und Ausland an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, solche gründen oder übernehmen oder mit ihnen fusionieren. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.04.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im SHAB. Den Namenaktionären können Mitteilungen auch brieflich oder auf elektronischem Weg zugestellt werden.

FUSC: 89 del 09.05.2023
Registro giornaliero: 2814 del 04.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005741776
Cantoni: BS

Mutazione Bâloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casar, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ballrechten-Dottingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamps, Stephan, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Marc, von Embrach, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 74 del 18.04.2023
Registro giornaliero: 2379 del 13.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005726271
Cantoni: BS

Einladung zur 60. ordentlichen Generalversammlung der Bâloise Holding AG. Die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar. 

Bâloise Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Die ordentliche Generalversammlung 2023 der Bâloise Holding AG findet am 28. April 2023 in Basel statt.
Die Einladung wird am 31. März 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Begehren von Aktionärinnen und Aktionären gem. Art. 699 Abs. 3 OR auf Traktandierung von Verhandlungsgegenständen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis 17. März 2023, schriftlich bei der Bâloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, unter Angabe der Anträge an die Generalversammlung eingereicht werden (§ 14 der Statuten).

Basel, 17. Februar 2023

Bâloise Holding AG

Mutazione Bâloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288866).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Dr. Andreas, von Basel, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pleines, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Ernst Christoph, von Zürich, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Neuhaus, Dr. Markus Rudolf, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Bundt, Dr. Maya, von Beinwil (SO), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Dill, Claudia, von Fläsch, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 102 del 27.05.2022
Registro giornaliero: 2950 del 23.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005483004
Cantoni: BS

Einladung zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Bâloise Holding AG. Die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar. 

Bâloise Holding AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Dr. Thomas von Planta,
Präsident

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Bâloise Holding AG findet am 29. April 2022 in Basel statt.
Die Einladung wird am 6. April 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Begehren von Aktionärinnen und Aktionären gem. Art. 699 Abs. 3 OR auf Traktandierung von Verhandlungsgegenständen müssen spätestens sechs Wochen vor Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung, d.h. bis 18. März 2022, schriftlich bei der Bâloise Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, BPS 735, Postfach, CH-4002 Basel, unter Angabe der Anträge an die Generalversammlung eingereicht werden (§ 14 der Statuten).

Basel, 9. Februar 2022

Bâloise Holding AG

Mutazione Bâloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005250039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Rolf-Christian, norwegischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Christian, von Escholzmatt-Marbach, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 176 del 10.09.2021
Registro giornaliero: 5874 del 07.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005288866
Cantoni: BS

Mutazione Bâloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180983).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 4'580'000.00 [bisher: CHF 4'880'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'580'000.00 [bisher: CHF 4'880'000.00].

Aktien neu:
45'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 48'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2021 werden 3'000'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.07.2021 festgestellt. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Generalversammlungsbeschluss vom 26.04.2019 zuletzt angepasste genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2019 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 4791 del 12.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005250039
Cantoni: BS

Mutazione Bâloise Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bâloise Holding AG, in Basel, CHE-102.743.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Dr. Andreas, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Thomas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venturi-Zen-Ruffinen, Marie Noëlle, von Fully, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lenzlinger Diedenhofen, Dr. Karin, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 92 del 14.05.2021
Registro giornaliero: 2984 del 10.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005180983
Cantoni: BS