Baader Helvea AG

Mutazione Baader Helvea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 16 del 24.01.2024
Registro giornaliero: 3015 del 19.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005942267
Cantoni: ZH

Mutazione Baader Helvea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983022).

Domizil neu:
Freigutstrasse 12, 8002 Zürich.

FUSC: 137 del 18.07.2023
Registro giornaliero: 29189 del 13.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005797531
Cantoni: ZH

Mutazione Baader Helvea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650817).

Statutenänderung:
07.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 6'497'400.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'497'400.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 600.00 (Vorzugsaktien) und 7'829 Namenaktien zu CHF 600.00 [bisher: 7'000 Namenaktien zu CHF 600.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 600.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.09.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 497'400.00 verrechnet, wofür 829 Namenaktien zu CHF 600.00 ausgegeben werden.

FUSC: 184 del 22.09.2020
Registro giornaliero: 35520 del 17.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004983022
Cantoni: ZH

Mutazione Baader Helvea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacherl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dawson, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Nendaz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gy].

FUSC: 113 del 14.06.2019
Registro giornaliero: 22308 del 11.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004650817
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351693).

Statutenänderung:
23.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registro giornaliero no 13228 del 10.04.2018 / CHE-110.356.568 / 04169441

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2854853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deane, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 5996 del 13.02.2017 / CHE-110.356.568 / 03351693

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 17'302 vom 18.05.2016Baader Helvea AG, in Zürich, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843985). Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.356.568. [gestrichen: Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.178.930.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger Gähwiler, Catrina, von Glarus, in Zollikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Davos].

Registro giornaliero no 17958 del 24.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02854853

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Helvea SA, bisher in Genève, CHE-110.356.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015Publ. 2275761).

Gründungsstatuten:
17.11.2003, Statutenänderung: 24.03.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HELVEA HOLDING SA, in Genève (CHE-111.726.188), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2014 und Bilanz per 31.03.2014, aufweisend Aktiven von CHF 10'174'422.94, unter welchen alle Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Fremdkapital von CHF 4'138'377.75, ergebend einen Aktivenüberschuss von CHF 6'036'045.19. Gemäss Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten bestehen Rangrücktritte im Betrag von mindestens der Höhe der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Infolge der Fusion findet keine Kapitalerhöhung statt, weil die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. [gestrichen: Fusion: reprise des actifs et passifs de HELVEA HOLDING SA (CHE-111.726.188), à Genève, selon contrat de fusion du 02.05.2014 et bilan au 31.03.2014, présentant des actifs de CHF 10'174'422.94, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 4'138'377.75, soit un actif net de CHF 6'036'045.19. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert de la société transférante ont été postposées. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.].

Firma neu:
Baader Helvea AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baader Helvea SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Talstrasse 9, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Tätigkeit als Effektenhändler und der Effektenhandel an Schweizer und ausländischen Börsen und anderen organisierten Märkten als Vermittler für Rechnung Dritter. Sie kann zusätzlich für eigene Rechnung handeln. Dazu gehören insbesondere das Angebot von Finanzforschung und -analyse, die Anlageberatung, der Kauf und Verkauf von Effekten und anderen Finanzprodukten sowie Devisengeschäfte. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertretungen gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft nimmt nicht geschäftsmässig Publikumseinlagen entgegen und empfiehlt sich nicht öffentlich dafür. Sie ist nicht in der Verwaltung des Vermögens Dritter aktiv. Herabsetzung des Aktienkapitals im Betrage von CHF 4'000'000 durch Reduktion des Nennwertes der 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000, mit Vorrechten bezüglich Dividende, und der 7'000 Namenaktien zu CHF 1'000, vinkuliert gemäss Statuten, auf CHF 600 zur teilweisen Beseitigung einer Unterdeckung gemäss Zwischenbilanz. [gestrichen: Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 4'000'000 par réduction de la valeur nominale des 3'000 actions de CHF 1'000, privilégiées quant au dividende, et des 7'000 actions de CHF 1'000, toutes nominatives, liées selon statuts, à CHF 600 pour supprimer partiellement un excédent passif constaté au bilan intermédiaire.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch angegebenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [bisher: 3'000 actions de CHF 600 privilégiées quant au dividende, toutes nominatives, liées selon statuts.].Die Firmanummer CH-660-2534003-4 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.178.930. [gestrichen: L'identification sous le numéro CH-660-2534003-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-110.356.568.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dawson, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Gy, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4)].

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Zurich].

Registro giornaliero no 17302 del 18.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02843985

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 17.07.2015, p. 0/2275761). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale BAADER HELVEA AG (BAADER HELVEA SA); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registro giornaliero no 8514 del 18.05.2016 / CHE-110.356.568 / 02845677

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 11.05.2015, p. 0/2145053). Baader Nico n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Riedel Oliver, jusqu'ici directeur adjoint, nommé membre et président du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 11490 del 14.07.2015 / CH66025340034 / 02275761

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2118141). L'administrateur Sanglard Paul André, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 7408 del 06.05.2015 / CH66025340034 / 02145053

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 09.02.2015, p. 0/1978899). Les pouvoirs de Freitag Dirk sont radiés.

Registro giornaliero no 6489 del 21.04.2015 / CH66025340034 / 02118141

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 03.09.2014, p. 0/1695579). Sanglard Paul André, de Cornol, à Porrentruy, est membre et co-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 2048 del 04.02.2015 / CH66025340034 / 01978899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 08.08.2014, p. 0/1654375). Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 4'000'000 par réduction de la valeur nominale des 3'000 actions de CHF 1'000, privilégiées quant au dividende, et des 7'000 actions de CHF 1'000, toutes nominatives, liées selon statuts, à CHF 600 pour supprimer partiellement un excédent passif constaté au bilan intermédiaire.

Capital-actions:
CHF 6'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 600, privilégiées quant au dividende, et 7'000 actions de CHF 600, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.07.2014.

Registro giornaliero no 14347 del 29.08.2014 / CH66025340034 / 01695579

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 16.06.2014, p. 0/1555561). Les pouvoirs de Wehrmann Peter et Gerdil Frédéric sont radiés.

Registro giornaliero no 12987 del 05.08.2014 / CH66025340034 / 01654375

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 06.02.2014, p. 0/1331759).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de HELVEA HOLDING SA (CHE-111.726.188), à Genève, selon contrat de fusion du 02.05.2014 et bilan au 31.03.2014, présentant des actifs de CHF 10'174'422.94, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 4'138'377.75, soit un actif net de CHF 6'036'045.19. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert de la société transférante ont été postposées. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

Registro giornaliero no 9824 del 11.06.2014 / CH66025340034 / 01555561

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CHE-110.356.568 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Signature collective à deux a été conférée à Freitag Dirk, d'Allemagne, à Eching, D, et, Riedel Oliver, d'Allemagne, à Lauf a.d. Pegnitz, D, directeurs adjoints.

Registro giornaliero no 2168 del 03.02.2014 / CH66025340034 / 01331759

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 27.11.2013, p. 0/1203761). Brandt Edgar, Rosenberg Patrick et Sanglard Paul-André ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs, de même que ceux de Fox David, Rundquist Odile et Zilian Olav sont radiés. Deane Morgan, jusqu'ici directeur adjoint, a été nommé membre du conseil d'administration et continue à signer collectivement à deux. Baader Nico, d'Allemagne, à Gräfelfing, D, président, Luchsinger Gähwiler Catrina, de Glaris, à Zollikon, vice-présidente, et Bacherl Christian, d'Allemagne, à Baldham, D, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 20902 del 11.12.2013 / CH66025340034 / 01237663

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 16.05.2013, p. 0/7189988). Les pouvoirs de Effgen Marc, Gocmen Volkan, Ineichen Martin, Füchslin Simon et Schabanel Guillaume sont radiés.

Registro giornaliero no 19764 del 22.11.2013 / CH66025340034 / 01203761

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Helvea SA, à Genève, CH-660-2534003-4 (FOSC du 28.09.2012, p. 0/6869006).

Nouvelle adresse:
Rue de l'Arquebuse 7, 1204 Genève.

Registro giornaliero no 8084 del 13.05.2013 / CH66025340034 / 07189988