Avanea AG

Mutazione Avanea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005082966).

Statutenänderung:
14.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, die Verwaltung für KMU-Betriebe im Bereich der Personal- und Kundenadministration, der Vertrieb von eigenen oder von Dritten entwickelten Softwarelösungen und diesbezügliche Service- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 90 del 11.05.2021
Registro giornaliero: 19446 del 06.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005176459
Cantoni: ZH

Mutazione Avanea AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Lima, Maria, von Winterthur, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 17 del 26.01.2021
Registro giornaliero: 3357 del 21.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005082966
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1610789).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuchen, Christian, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf]; Wynistorf, Claudia, von Heimiswil, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ballmoos, Claudia, in Erlinsbach (SO)].

Registro giornaliero no 37159 del 25.10.2017 / CHE-360.715.995 / 03837603

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1497911).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strohm, Christoph, von Aesch BL, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Elzi, Enrico, von Bosco/Gurin, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Carona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuchen, Christian, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Ballmoos, Claudia, von Heimiswil, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22958 del 09.07.2014 / CH02030397622 / 01610789

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256477).

Statutenänderung:
30.04.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registro giornaliero no 15565 del 08.05.2014 / CH02030397622 / 01497911

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Avanea AG, in Wädenswil, CHE-360.715.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132053).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strohm, Christoph, von Aesch BL, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Strohm, Christoph Michael, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Elzi, Enrico, von Bosco/Gurin, in Carona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 41180 del 19.12.2013 / CH02030397622 / 01256477

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Avanea AG, in Wädenswil, CH-020.3.039.762-2, Merkurstrasse 3, 8820 Wädenswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.10.2013.

Zweck:
Die Erbringung von Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, die Verwaltung für KMU-Betriebe im Bereich der Personal- und Kundenadministration, der Vertrieb von eigenen oder von Dritten entwickelten Softwarelösungen und diesbezügliche Service- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an andere Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, können Mitteilungen mit Brief oder Email erfolgen. Gemäss Erklärung vom 10.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Strohm, Christoph Michael, von Aesch BL, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 32569 del 14.10.2013 / CH02030397622 / 01132053