Auto AG Holding

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Meisterschwanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon].

FUSC: 72 del 15.04.2024
Registro giornaliero: 3332 del 10.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006008515
Cantoni: LU

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren Szarvas, Sandra, von Mühleberg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kofler, Olivier, von Rheineck, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 139 del 20.07.2023
Registro giornaliero: 6313 del 17.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005800012
Cantoni: LU

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892505).

Statutenänderung:
11.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief.

FUSC: 103 del 30.05.2022
Registro giornaliero: 4566 del 24.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005483936
Cantoni: LU

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838975).

Statutenänderung:
06.05.2020. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.04.2008 übernimmt die Gesellschaft bei der genehmigten Kapitalerhöhung von Piet Knapen, niederländischer Staatsangehöriger, in Deurne (NL) 217 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und von Jürg Zurkirchen, von Entlebuch, in Schwyz, 266 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der GESER FAHRZEUGBAU AG, in Littau (CH-100.3.022.110-4), zum Preise von CHF 990'000.--, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 40.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.]

FUSC: 96 del 19.05.2020
Registro giornaliero: 3957 del 14.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004892505
Cantoni: LU

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 39 del 26.02.2020
Registro giornaliero: 1732 del 21.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004838975
Cantoni: LU

Mutazione Auto AG Holding

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Georges, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 94 del 16.05.2019
Registro giornaliero: 3865 del 13.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004631249
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277929).

Statutenänderung:
26.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].

Aktien neu:
84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2018 wird der Nennwert der 84'500 Namenaktien zu CHF 22.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'014'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2018 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 5644 del 10.07.2018 / CHE-100.942.440 / 04357225

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Büttikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odermatt, Walter, von Dallenwil, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 4389 del 5.6.2018 / CHE-100.942.440 / 04277929

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'859'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 845'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.04.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 04.07.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'859'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 845'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.04.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 04.07.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'859'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 845'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.04.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 04.07.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663905).

Statutenänderung:
30.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00].

Aktien neu:
84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Registro giornaliero no 6633 del 31.08.2017 / CHE-100.942.440 / 03733033

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598769).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00].

Aktien neu:
78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.05.2017 wird der Nennwert der 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00 auf CHF 22.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 787'500.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.07.2017 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 5681 del 20.07.2017 / CHE-100.942.440 / 03663905

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Markus, von Emmen und Ruswil, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wicki, Hans, von Horw und Menznau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 4671 del 20.06.2017 / CHE-100.942.440 / 03598769

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'520'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'732'500.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 11.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 17.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'520'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'732'500.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 11.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 17.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'520'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'732'500.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 11.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 17.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2212443).

Statutenänderung:
28.04.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.[bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registro giornaliero no 3435 del 11.05.2016 / CHE-100.942.440 / 02833655