Astrantia AG

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992224).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Torriani, Aliya, von Mendrisio, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 83 del 30.04.2024
Registro giornaliero: 3860 del 25.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006021136
Cantoni: LU

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711808).

Statutenänderung:
07.03.2024. 14.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Schweizer Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Unterstützung bei Kontoeröffnungen sowie Kreditvermittlung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Schweizer Bankengesetz, als Trustee, Verwalter von Kollektivvermögen, als Fondsleitung oder Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 58 del 22.03.2024
Registro giornaliero: 2670 del 19.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005992224
Cantoni: LU

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223026). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 62 del 29.03.2023
Registro giornaliero: 2596 del 24.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005711808
Cantoni: LU

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 117 del 21.06.2021
Registro giornaliero: 5987 del 16.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005223026
Cantoni: LU

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Rouven, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 132 del 11.07.2019
Registro giornaliero: 5530 del 08.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004673263
Cantoni: LU

Mutazione Astrantia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223117).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 239 del 10.12.2018
Registro giornaliero: 9728 del 05.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004516200
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893103).

Statutenänderung:
04.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 3551 del 07.05.2018 / CHE-143.538.691 / 04223117

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843095).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8813 del 22.11.2017 / CHE-143.538.691 / 03893103

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515967).

Statutenänderung:
20.10.2017.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8129 del 27.10.2017 / CHE-143.538.691 / 03843095

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046813).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 3512 del 08.05.2017 / CHE-143.538.691 / 03515967

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 6481 del 06.09.2016 / CHE-143.538.691 / 03046813

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2817 del 18.04.2016 / CHE-143.538.691 / 02791697

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Kapellgasse 1, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2016.

Zweck:
Verwaltung und Anlage von Vermögenswerten aller Art, Beratung in Finanzgeschäften sowie Dienstleistungen im Treuhandbereich und in der Unternehmens- und Kommunikationsberatung; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken; Gewährung von Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG ( CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1815 del 10.03.2016 / CH10038015759 / 02723333