Assist-Card International Holdings AG

Mutazione Assist-Card International Holdings AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099373).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blakey, Steven George, britischer Staatsangehöriger, in Panama City Beach (PA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mora, Santiago Salvador, britischer Staatsangehöriger, in Surbiton (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 147 del 02.08.2021
Registro giornaliero: 14758 del 28.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005262538
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Sandys (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathonnet Zwicky, Sophie, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3323 del 05.03.2018 / CHE-113.270.905 / 04099373

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Sandys (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registro giornaliero no 13306 del 20.10.2016 / CHE-113.270.905 / 03125573

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335843).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Assist-Card Global Finances SA, in Fribourg (CHE-116.067.677), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 35'992'287.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'789'043.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 8631 del 30.06.2014 / CH21735366404 / 01591221

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CHE-113.270.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951207).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osborne, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Barnes, Margaret, britische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1602 del 05.02.2014 / CH21735366404 / 01335843

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Assist-Card International Holdings AG, in Zug, CH-217.3.536.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084420). Mit Erklärung vom 20.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baker Tilly OBT AG (CH-020.3.025.698-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8696 del 27.06.2013 / CH21735366404 / 00951207

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, bisher in Fribourg, CH-217.3.536.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.01.2012, Publ. 6486984).

Gründungsstatuten:
15.11.2006, Statutenänderung: 08.02.2013.

Firma neu:
Assist-Card International Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Assist-Card International Holdings SA) (Assist-Card International Holdings Ltd).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 101, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, laufende Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen, welche international Unterstützungsdienstleistungen für Reisende anbieten; Anbieten von Beratungsdienstleistungen, Gewähren von Garantien und anderen Arten von Sicherheiten zu Gunsten von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung hält; Aufbauen, Entwickeln und Unterhalt eines weltumspannenden Unterstützungsnetzwerkes für Reisende; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
2'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registro giornaliero no 2596 del 25.02.2013 / CH21735366404 / 07084420

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, Acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations, etc. (FOSC du 03.01.2012, p. 0/6486984). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zug, sous la nouvelle raison sociale Assist-Card International Holdings AG.

Registro giornaliero no 977 del 25.02.2013 / CH21735366404 / 07084120

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations, etc. (FOSC du 14.12.2011, p. 0/6457984). Chavaillaz Christian n'est plus administrateur unique, sa signature est radiée. Osborne Stuart, de Grande-Bretagne, à Zug, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle. Sorefisa Fribourg, Société de revision et de fiscalité S.A. (CH-217-0133769-3) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Baker Tilly OBT AG (CH-020-3025698-0), à Zürich.

Tagebuch Nr. 6493 vom 28.12.2011
(06486984/CH21735366404)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses etc. (FOSC du 19.12.2007, p. 6/4255032). Statuts modifiés le 07.12.2011.

Nouveau but:
Acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tous genres, en particulier des participations dans des entités actives dans l'assistance aux voyageurs au niveau international; offre de prestations de conseils, garanties et toutes autres sûretés en faveur d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt prépondérant; création, développement et entretien d'un réseau d'assistance aux voyageurs dans le monde; exercice de toutes activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions nouveau:
CHF 2'750'000.--, divisé en 2'750'000 actions de CHF 1.--, nominatives.

Tagebuch Nr. 6070 vom 09.12.2011
(06457984/CH21735366404)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, CH-217-3536640-4, acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères, etc. (FOSC du 24.11.2006, p. 5).

Rectification:
l'inscription N° 4844 du 20.11.2006 (FOSC du 24.11.2006, p. 5) est rectifiée en ce sens qu'il n'y a pas de restriction de transmissibilité des actions nominatives de catégorie A.

Tagebuch Nr. 5302 vom 13.12.2007
(04255032/CH21735366404)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ASSIST-CARD INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Fribourg, Boulevard de Pérolles 37, c/o ECA Experts Comptables Associés SA, CH-217-3536640-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 15.11.2006.

But:
acquisition, détention, gestion continue et aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tous genres, en particulier dans des entités actives dans l'assistance aux voyageurs au niveau international; offre de prestations de conseils, des garanties et toutes autres sûretés en faveur d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt prépondérant; création, développement et entretien de réseaux d'assistance aux voyageurs dans le monde; exercice de toutes activités commerciales, financières et autres en rapport avec son but. Accomplir toutes opérations commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à ce but ou propre à la promouvoir. Créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, participer à d'autres entreprises visant des buts identiques ou analogues. Acquérir ou exploiter ou aliéner des immeubles.

Capital-actions:
CHF 2'750'000.--, entièrement libéré par apports en nature à concurrence de CHF 1'600'000.-- et en espèces à concurrence de CHF 1'150'000.--, divisé en 300'000 actions de CHF 1.--, nominatives, de catégorie A, à droit de vote privilégié et 245'000 actions de CHF 10.--, au porteur, de catégorie B, ordinaires.

Apports en nature:
Selon contrat du 15.11.2006, HELVETIA INVESTMENTS LLP, à London (GB), fait apport à la société des titres suivants: Bonus Global ROU 2015 USD 193'900.--, Bonus Global ROU 2033 USD 87'333.--, Bonus EU 30 ans USD 165'000.--, Bonus EU 10 ans USD 250'000.-- et Bonus Global Brésil 2008 USD 652'000.--, pour un montant de CHF 1'600'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à la libération du capital-actions. En contrepartie il a été remis 160'000 actions de CHF 10.--, au porteur, de catégorie B, ordinaires, à l'apporteur. Restriction de transmissibilité des actions de catégorie A.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Chavaillaz Christian, d'Hauterive (FR), à Villars-sur-Ollon, administrateur unique, avec signature individuelle.

Réviseur:
Sorefisa Fribourg, Société de revision et de fiscalité S.A., à Fribourg.

Tagebuch Nr. 4844 vom 20.11.2006
(03650914/CH21735366404)