ASS Auto-Sport-Service SA

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mercredi 29 mai 2024 à 17 heures 30

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.     Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.     Approbation de l'ordre du jour.

3.     Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.     Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2023.

5.     Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.     Approbation des comptes.

7.     Décharge au Conseil d'administration.

8.     Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2023 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2023 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

ASS Auto-Sport-Service SA

Pour le Conseil d’administration

                                                                                     Giorgio Pocognoli, Président

Genève, le 30 avril 2024

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mercredi 31 mai 2023 à 17 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2022.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2022 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2022 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 27 avril 2022 à 18 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2021.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2021 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2021 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 10 août 2021 à 17 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2020.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2020 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Mutazione ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 22.03.2021, p. 0/1005130200). Le 01.05.2021, les 358 actions ordinaires de CHF 1'000, au porteur, ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 400'000, libéré à concurrence de CHF 400'000, divisé en 358 actions ordinaires de CHF 1'000, nominatives, et 420 actions de CHF 100, à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

FUSC: 94 del 18.05.2021
Registro giornaliero: 10210 del 12.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005185388
Cantoni: GE

Mutazione ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 25.02.2019, p. 0/1004574463). Pocognoli Giorgio est maintenant domicilié à Veyrier. Signature collective à deux a été conférée à Pocognoli Patricia, de et à Veyrier et Syd Alexandre, de France, à Gaillard, FRA.

FUSC: 56 del 22.03.2021
Registro giornaliero: 5801 del 17.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005130200
Cantoni: GE

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mutazione ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481758). Transformation de 42 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en 420 actions de CHF 100, désormais à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 358 actions ordinaires de CHF 1'000, au porteur, et 420 actions de CHF 100, à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce (convocations), lettre ou email et Feuille Officielle Suisse du Commerce (communications). Nouveaux statuts du 15.02.2019.

FUSC: 38 del 25.02.2019
Registro giornaliero: 3669 del 20.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004574463
Cantoni: GE

Voir Annexe

Mutazione ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 21.08.2015, p. 0/2333223).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

FUSC: 204 del 22.10.2018
Registro giornaliero: 19161 del 17.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481758
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 400'000 par l'émission de 300 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 400 actions de CHF 1'000, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Statuts modifiés le 18.06.2015.

Registro giornaliero no 13192 del 18.08.2015 / CH66005709839 / 02333223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9 (FOSC du 21.12.2010, p. 10/5949828).

Nouvelle adresse:
route des Acacias 39-41, 1227 Les Acacias.

Tagebuch Nr. 13297 vom 17.08.2011
(06303006/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9 (FOSC du 23.02.2006, p. 7/3256854).

Organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CH-660-0435986-5), à Lancy.

Tagebuch Nr. 20950 vom 15.12.2010
(05949828/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9, exploitation d'un garage, etc. (FOSC du 17.01.2006, p. 9). L'administrateur Pocognoli Giorgio est maintenant originaire de Veyrier.

Tagebuch Nr. 2312 vom 17.02.2006
(03256854/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9, exploitation d'un garage, etc. (FOSC du 26.11.1986, p. 4532). Seidler Guy n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Pocognoli Giorgio, jusqu'ici directeur, est administrateur unique et signe désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 532 vom 11.01.2006
(03197466/CH66005709839)