ARMADA Investment AG

Mutazione ARMADA Investment AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

ARMADA Investment AG, in Küsnacht (ZH), CHE-101.012.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, S.0, Publ. 2759033).

Statutenänderung:
18.02.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bellerivestrasse 245, 8008 Zürich.

FUSC: 44 del 04.03.2021
Registro giornaliero: 9074 del 01.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005114933
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ARMADA Investment AG, in Küsnacht ZH, CHE-101.012.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Simon, von Bern, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Martin, von Trogen, in Wangen SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen]; Rohner, Marcel, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11588 del 31.03.2016 / CH17030240845 / 02759033

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

ARMADA Investment Group AG, in Küsnacht ZH, CHE-101.012.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305685).

Statutenänderung:
10.03.2014.

Firma neu:
ARMADA Investment AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie die Bereitstellung von Family Office Strukturen und Dienstleistungen, Private Equity und Venture Capital Beratungen und Finanzierungen, sowie weitere Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviTrust Audit AG (CH-020.3.033.585-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Daniel S., von Zumikon, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gurzelen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; König, Simon, von Bern, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rechsteiner, Martin, von Trogen, in Lachen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fölmli Treuhand AG (CHE-106.841.211), in Hünenberg, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10308 del 24.03.2014 / CH17030240845 / 01419263

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ARMADA Investment Group AG, in Küsnacht ZH, CHE-101.012.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, Publ. 6387996).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Agrifutura Holding AG, in Küsnacht ZH (CHE-102.184.928), gemäss Fusionsvertrag vom 14.01.2014 und Bilanz per 01.10.2013. Aktiven von CHF 20'520'295.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'518'732.77 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Dynabit Holding AG, in Küsnacht ZH (CHE-101.948.617), gemäss Fusionsvertrag vom 14.01.2014 und Bilanz per 01.10.2013. Aktiven von CHF 4'187'935.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'109.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 2562 del 21.01.2014 / CH17030240845 / 01305685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ARMADA Investment Group AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.024.084-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S. 0, Publ. 6319984).

Statutenänderung:
25.07.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.07.2011 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.10.2011 festgestellt.

Tagebuch Nr. 37852 vom 19.10.2011
(06387996/CH17030240845)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARMADA Investment Group AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.024.084-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2005, S. 19, Publ. 3025220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ReviTrust Audit AG (CH-020.3.033.585-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31394 vom 30.08.2011
(06319984/CH17030240845)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ARMADA Investment Group AG, Küsnacht ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung vom 25. Juli 2011
5. Datum des Beschlusses: 25.07.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: ARMADA Investment Group AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wenger & Vieli AG
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ARMADA Investment Group AG, Küsnacht ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung vom 25. Juli 2011
5. Datum des Beschlusses: 25.07.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: ARMADA Investment Group AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wenger & Vieli AG
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   ARMADA Investment Group AG, Küsnacht ZH
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung vom 25. Juli 2011
5. Datum des Beschlusses: 25.07.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: ARMADA Investment Group AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wenger & Vieli AG
   6300 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ARMADA Investment Group AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.024.084-5, Bereitstellung von Family Office-Strukturen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2004, S. 22, Publ. 2598776).

Domizil neu:
Seestrasse 39, 8700 Küsnacht.

Tagebuch Nr. 25509 vom 14.09.2005
(03025220/CH17030240845)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

ARMADA Venture Group AG, in Küsnacht ZH, CH-170.3.024.084-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29. 11. 2000, S. 8125).

Statutenänderung:
7. 12. 2004.

Firma neu:
ARMADA Investment Group AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie die Bereitstellung von Family Office-Strukturen und -Dienstleistungen, Private Equity und Venture Capital-Beratungen und -Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Tagebuch Nr. 35563 vom 14.12.2004
(02598776/CH17030240845)