Arena Media AG

Mutazione Arena Media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Nachtrag zum im SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 26004 vom 26.06.2023 Arena Media AG, in Zürich, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781022). Die Liste der Belege wurde ergänzt.

FUSC: 144 del 27.07.2023
Registro giornaliero: 30683 del 24.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005804827
Cantoni: ZH

Mutazione Arena Media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Arena Media AG, in Zürich, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2023, Publ. 1005728733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Brussel, Jacobus Wilhelmus Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 124 del 29.06.2023
Registro giornaliero: 26004 del 26.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005781022
Cantoni: ZH

Mutazione Arena Media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Arena Media AG, in Zürich, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016503).

Statutenänderung:
17.02.2023. 12.04.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Arena Media SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich sowie Handel und/oder Vertrieb von Waren sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in der Werbebranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB resp. für Aktionäre, die der Gesellschaft bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse (inkl. E-Mail-Adresse).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eliassen, Jonas, von Erlen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göls, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Maranon Czernin Kinsky, Juan Maria, in Zug].

FUSC: 77 del 21.04.2023
Registro giornaliero: 15978 del 18.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005728733
Cantoni: ZH

Mutazione Arena Media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Arena Media AG, in Zürich, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4432955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saure, Andreas Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canteli Suarez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Carranza Muñoz de Luna, Arturo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 217 del 06.11.2020
Registro giornaliero: 41961 del 03.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005016503
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Arena Media AG, in Schlieren, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094975).

Statutenänderung:
08.05.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Morgartenstrasse 6, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Canteli Suarez, Alberto Octavio, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maranon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin]; Funk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saure, Andreas Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; van Velsen, Adrian, von Zollikon, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin].

Registro giornaliero no 29797 del 21.08.2018 / CHE-113.240.287 / 04432955

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Arena Media AG, in Schlieren, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619215). Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 12648 del 09.04.2015 / CH02030303224 / 02094975

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Arena Media AG, in Schlieren, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371937).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bösiger, Nathalie].

Registro giornaliero no 23493 del 14.07.2014 / CH02030303224 / 01619215

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239889).

Statutenänderung:
19.02.2014.

Firma neu:
Arena Media AG.

Registro giornaliero no 7137 del 25.02.2014 / CH02030303224 / 01371937

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CHE-113.240.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 40159 del 12.12.2013 / CH02030303224 / 01239889

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.030.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917525).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Velsen, Adrian, von Zollikon, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin; Maranon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin.

Registro giornaliero no 31823 del 07.10.2013 / CH02030303224 / 01120187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.030.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6760154). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 18123 del 11.06.2013 / CH02030303224 / 00917525

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.030.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 24, Publ. 5987672).

Statutenänderung:
07.06.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich sowie den Handel und/oder Vertrieb von Waren sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in der Werbebranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Canteli Suarez, Alberto Octavio, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösiger, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22515 vom 05.07.2012
(06760154/CH02030303224)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

B6 Brand Emotion AG, in Schlieren, CH-020.3.030.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 24, Publ. 4934946).

Statutenänderung:
16.12.2010.

Firma neu:
Mediaxis-MPG AG.

Tagebuch Nr. 1533 vom 11.01.2011
(05987672/CH02030303224)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

B6 Brand Emotion AG, in Schlieren, CH-020.3.030.322-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2007, S. 21, Publ. 4170342).

Statutenänderung:
03.12.2008.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Planung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, das Umsetzen von Werbekampagnen, sowie der Handel und Vertrieb von Waren, die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in der Werbebranche. Ferner kann die Gesellschaft alle andern Geschäfte tätigen, die in ihren Bereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ZIHLMANN TREUHAND AG, in Koblenz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10217 vom 16.03.2009
(04934946/CH02030303224)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

B6 Brand Emotion AG, bisher in Zürich, CH-020.3.030.322-4, Beratung und Planung in der Werbung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07. 11. 2006, S. 11, Publ. 3624954).

Statutenänderung:
28. 08. 2007.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 10, 8952 Schlieren.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.

Tagebuch Nr. 29223 vom 19.10.2007
(04170342/CH02030303224)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

B6 Brand Emotion AG, in Zürich, CH-020.3.030.322-4, Zeltweg 46, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 10. 2006.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Planung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, das Umsetzen von Werbekampagnen sowie der Handel und Vertrieb von Waren, die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in der Werbebranche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.

Eingetragene Personen:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift; ZIHLMANN TREUHAND AG, in Koblenz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29596 vom 01.11.2006
(03624954/CH02030303224)