ARAG Bau AG

Mutazione ARAG Bau AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Statuti modificati, Nouva sede

ARAG Bau AG, in Hasle (LU), CHE-105.603.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562024).

Statutenänderung:
20.09.2022.

Domizil neu:
Zinggen 2, 6166 Hasle LU.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Beat, von Entlebuch, in Hasle (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Romoos, Präsident, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 186 del 26.09.2022
Registro giornaliero: 8047 del 21.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005568706
Cantoni: LU

Mutazione ARAG Bau AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

ARAG Bau AG, in Hasle (LU), CHE-105.603.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256413).

Statutenänderung:
09.09.2022.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.]. [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.05.2000 übernimmt die Gesellschaft von Beat Vogel, von Entlebuch, in Romoos, von seiner Einzelfirma Vogel Tiefbau, in Romoos, Baumschinen und Zubehör, alles gemäss detaillierter Auflistung im Sacheinlagevertrag, alles im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 100'000.--, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 179 del 15.09.2022
Registro giornaliero: 7788 del 12.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005562024
Cantoni: LU

An die Aktionäre der ARAG Bau AG

ARAG Bau AG, Hasle
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 09. September 2022

Die Aktionäre sind eingeladen, am 09.09.2022, an der ausserordentlichen Generalversammlung der ARAG Bau AG, Hasle,
teilzunehmen. Die GV findet statt um 9 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (Zinggen, 6166 Hasle LU):

I. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Ordentliche Kapitalerhöhung
Begründung für Kapitalerhöhung: Stärkung Kapitalbasis, Anforderungen Kapitalmarkt/Bankenverkehr, erhalten der
Wettbewerbsfähigkeit.
Antrag auf Beschluss der folgenden ordentlichen Kapitalerhöhung:
a) Das Aktienkapital von bisher CHF 100'000.00 wird im Umfang der eingehenden Zeichnungen um bis zu CHF
400’000.00 (in Worten: Schweizer Franken vierhunderttausend) auf neu bis zu CHF 500’000.00 (in Worten:
Schweizer Franken fünfhunderttausend) erhöht.
b) Es werden 400 neue Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1’000.00 ausgegeben.
c) Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Betrag von CHF 1’000.00 je Aktie. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab
Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
d) Die Einlagen werden vollständig und in bar geleistet.
e) Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
f) Die Bezugsrechte werden weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, allenfalls
nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen.
g) Es werden keine besonderen Vorteile gewährt.
h) Der Verwaltungsrat ist befugt und beauftragt, diese Kapitalerhöhung innert dreier Monate umzusetzen und beim
zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

2. Anpassung der Statuten
Antrag auf folgende Statutenanpassungen:
a) Art. 5 der Statuten wird infolge Zeitablauf im Sinne Art. 628 Abs. 4 OR aufgehoben:

Art. 5 (aktueller Text)
Die Gesellschaft übernimmt von Beat Vogel, in Romoos LU, gemäss Sacheinlagevertag vom 30.05.200, Baumaschinen und
Zubehör der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Vogel Tiefbau, in Romoos, im Wert von total Fr. 100'000.–. Das
Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 100'000.- und ist eingeteilt in 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je
Fr.1'000.-. Die Aktien sind zu 100% liberiert.
Der Übernahmepreis beträgt Fr. 100'000.- und wird wie folgt getilgt:
a) Zuerkennung von 100 Aktien der Gesellschaft an die Gründer, nämlich 50 Aktien an Herrn Beat Vogel, von Entlebuch
LU, in 6113 Romoos;
49 Aktien an Herrn Eugen Meier, von Oberkirch LU, in 6106 Wertenstein;
1 Aktie an Herrn Markus Feldmann, von Schwanden GL, in 8708 Männedorf; (alle als voll liberiert geltend)

Art. 5 (neuer Text)
(aufgehoben)

b) Art. 16 der Statuen wird wie folgt geändert

Art. 16 (aktueller Text)
Ist der Verwaltungsrat mehrköpfig, so ist er beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Beschlussfassung über einen gestellten Antrag durch schriftliche oder telegrafische Stimmabgabe ist zulässig, wenn kein
Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.
Kommt ein Beschluss oder eine Wahl in der ersten Abstimmung nicht zustande, so ist eine zweite Abstimmung
durchzuführen. In dieser entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 16 (neuer Text)
Ist der Verwaltungsrat mehrköpfig, so ist er beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Für den Fall
des Nichterreichens dieses Quorums ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 7 Kalendertagen
seit der ersten stattfinden darf. Sie kann für diesen Fall schon im ersten Einberufungsschreiben anberaumt werden. Die
zweite Versammlung ist ohne Quorum beschlussfähig.
Die Anwesenheit eines Mitgliedes zur Beschlussfassung genügt in jedem Fall dann, wenn ausschliesslich die erfolgte
Kapitalerhöhung oder eine Nachliberierung festzustellen und die anschliessend vorzunehmende Statutenänderung zu
beschliessen ist.

Beschlussfassung über einen gestellten Antrag durch schriftliche oder telegrafische Stimmabgabe ist zulässig, wenn kein
Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.
Kommt ein Beschluss oder eine Wahl in der ersten Abstimmung nicht zustande, so ist eine zweite Abstimmung
durchzuführen. In dieser entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden.

c) Art. 18 der Statuen wird wie folgt geändert
Art. 18 (alter Text)
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften der
OR, insbesondere der Art. 662a ff. sowie nach den allgemein anerkannten kaufmännischen und branchenüblichen
Grundsätzen erstellt.
Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.

Art. 18 (neuer Text)
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften der
OR, insbesondere der Art. 957 ff. sowie nach den allgemein anerkannten kaufmännischen und branchenüblichen
Grundsätzen erstellt.
Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.

II. Allgemeine Informationen
Bezugsrecht der Kapitalerhöhung: Wird der Antrag auf Kapitalerhöhung angenommen, muss bis zum 16. September 2022
feststehen, wer von seinem Bezugsrecht als Aktionär in welchem Umfang Gebrauch machen möchte, damit der Verwaltungsrat
die Kapitalerhöhung durchführen kann. Die Aktionäre sind deshalb aufgefordert, sich bis spätestens 16. September 2022 durch
Mitteilung an die Gesellschaft (schriftlich oder per E-Mail an: ARAG Bau AG, z.H. Beat Vogel, Zinggen, 6166 Hasle;
beat.vogel@arag-bau.ch) zu entscheiden, ob sie vom Bezugsrecht Gebrauch machen wollen. Diesfalls wird ein entsprechender
Zeichnungsschein zur Verfügung gestellt werden, welcher seinerseits bis spätestens 24. September 2022 unterzeichnet im
Orignal retourniert werden muss (schriftlich an: ARAG Bau AG, z.H. Beat Vogel, Zinggen, 6166 Hasle). Sofern keine
entsprechende Mitteilung bezüglich Ausübung des Bezugsrechts bis zum 16. September 2022 eingeht und/oder nach Ausübung
des Bezugsrechts der Zeichnungsschein nicht bis spätestens 24. September 2022 retourniert wird, wird Verzicht auf das
Bezugsrechts angenommen. Massgebend für die Einhaltung der Termine ist der Zugang bei der ARAG Bau AG.

Mutazione ARAG Bau AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

ARAG Bau AG, in Hasle (LU), CHE-105.603.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779125).

Statutenänderung:
06.07.2021.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 141 del 23.07.2021
Registro giornaliero: 7265 del 20.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005256413
Cantoni: LU

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der ARAG Bau AG, Zinggen, 6166 Hasle LU

Stattfindend am 6. Juli 2021, 14:00 Uhr in den Büroräumlichkeiten Zinggen, 6166 Hasle LU

Sehr geehrte Aktionär/innen

Der Verwaltungsrat lädt Sie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der ARAG Bau AG mit folgendem Traktandum ein:

 1.       Einführung von Vinkulierungsbestimmungen in den Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten um Vinkulierungsbestimmungen im Sinne von Art. 685 ff. OR wie folgt zu ergänzen:

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Der Übergang von Aktien bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen, unter Beobachtung der Vorschriften von Art. 685 b OR, verweigert werden. Als wichtige Gründe gelten:

• Das Fernhalten von Erwerbern, die ein zum Gesellschaftszweck in Konkurrenz stehendes Unternehmen betreiben, daran beteiligt, oder dort angestellt sind;
• die Bewahrung der Gesellschaft als selbständiges Unternehmen;
• der Erwerb oder das Halten von Aktien im Namen oder im Interesse Dritter.

Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, sofern der Verwaltungsrat die Aktien zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches übernimmt.

Der Aktienerwerb infolge Erbganges durch gesetzliche Erben oder ehelichen Güterrechtes bedarf keiner Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Im Falle des Überganges von Aktien auf eingesetzte Erben oder infolge Zwangsvollstreckung findet Art. 685b Abs. 4 OR Anwendung.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

Hasle, 11. Juni 2021

ARAG Bau AG

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident Beat Vogel

Mutazione ARAG Bau AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

ARAG Bau AG, in Hasle (LU), CHE-105.603.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132661).

Statutenänderung:
03.12.2019.

Zweck neu:
Handel mit und Vermietung von Maschinen, Geräten und Zubehör aller Art sowie Reparaturen von Maschinen und Geräten; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und Grundstücken.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BC Bilanz Control AG (CHE-107.714.318), in Reiden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.

FUSC: 239 del 10.12.2019
Registro giornaliero: 9955 del 05.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004779125
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ARAG Bau AG, in Hasle (LU), CHE-105.603.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, Publ. 5598808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BC Bilanz Control AG (CHE-107.714.318), in Reiden, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 7672 del 25.10.2016 / CHE-105.603.784 / 03132661

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARAG Bau AG, in Hasle LU, CH-100.3.023.915-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13. 10. 2008, S. 9, Publ. 4687702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recon Revisions- & Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.009.057-8), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2973 vom 16.04.2010
(05598808/CH10030239156)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARAG Bau AG, in Hasle LU, CH-100.3.023.915-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02. 04. 2007, S. 10, Publ. 3866780).

Statutenänderung:
22. 09. 2008.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recon Revisions- & Treuhand AG, in Luzern (CH-100.3.0009.057-8), Revisionsstelle [bisher: Recon Revisions- & Treuhand AG, in Luzern].

Tagebuch Nr. 5576 vom 07.10.2008
(04687702/CH10030239156)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ARAG Tiefbau AG, bisher in Wolhusen, CH-100.3.023.915-6, Führung eines Tiefbaubetriebes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20. 03. 2003, S. 9, Publ. 911242).

Statutenänderung:
7. 03. 2007.

Firma neu:
ARAG Bau AG.

Sitz neu:
Hasle LU.

Domizil neu:
Zinggen, 6166 Hasle.

Zweck neu:
Betrieb und Führung eines Hoch- und Tiefbauunternehmens sowie Handel mit und Vermietung von Baumaschinen aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und Grundstücken. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 1725 vom 27.03.2007
(03866780/CH10030239156)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARAG Tiefbau AG, in Wolhusen, Führung eines Tiefbaubetriebes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16. 01. 2003, S. 8, Publ. 815206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recon Revisions- & Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1231 vom 14.03.2003
(00911242/CH10030239156)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARAG Tiefbau AG, in Wolhusen, Führung eines Tiefbaubetriebes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25. 07. 2000, S. 5083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oraco-AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 136 vom 10.01.2003
(00815206/CH10030239156)