AnoCosma Trading AG in Liquidation

Mutazione AnoCosma Trading AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Liquidazione, Nuova ragione sociale, Scioglimento in seguito a fallimento

AnoCosma Trading AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033553).

Firma neu:
AnoCosma Trading AG in Liquidation. Auflösung der Gesellschaft durch Konkurs gemäss Entscheid der Einzelrichterin des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 27.05.2021, mit Wirkung ab dem 27.05.2021, 09.10 Uhr.

FUSC: 104 del 02.06.2021
Registro giornaliero: 1259 del 28.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005203039
Cantoni: AR

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
AnoCosma Trading AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur Abstimmung anlässlich ordentlicher
Generalversammlung der AnoCosma Trading AG einzuladen.

Datum: Mittwoch, den 30. Dezember 2020
Zeit: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
Ort: Büroräumlichkeiten AnoCosma Trading AG, Rietliweg 8, 9475 Sevelen

Traktandenliste und Anträge
1. Begrüssung und Konstituierung
2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der AnoCosma Trading AG zu genehmigen.
3. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen
a) Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat stellt sich geschlossen zur Wiederwahl, wobei sich der Verwaltungsrat selber konstituiert:
.
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Keil als Mitglied des Verwaltungsrates.
6. Vorstellung der Sanierungsmassnahmen und Abstimmung dieser Der Verwaltungsrat stellt die Sanierungsmassnahmen für die Unternehmung vor und stellt diese zur Abstimmung.

Wichtige Informationen / Anordnungen des Verwaltungsrates

Schriftliche Stimmabgabe
Aufgrund der aktuellen Situation, der besonderen Lage und dem vom Bundesrat erlassenen Massnahmen, die dazu, die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, kann die Durchführung einer normalen GV unterbleiben und die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt werden.
Die Generalversammlung vom 30. Dezember 2020 der AnoCosma Trading AG wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) vom 19. Juni 2020 (Stand am 19. Oktober 2020) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 ermöglicht der Gesellschaft respektive den zuständigen Organen entgegen der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben festzulegen, dass die Rechtsausübung ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg erfolgen kann. Der Verwaltungsrat hat dies entsprechend so festgelegt und ordnet hiermit an, dass die Ausübung der Stimmrechte der Aktionäre gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 nur auf dem schriftlichen Weg wahrgenommen werden können.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht liegt den Aktionären während 20 Tage vor der GV am Sitz der AnoCosma Trading AG zur Einsichtnahme auf. Eine Anmeldung für die Einsichtnahme ist zwingend per E-Mail an info@aquapresen.ch erforderlich, da verhindert werden muss, dass sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten. Der Verwaltungsrat behält sich aber vor, aufgrund der Lage und zum Schutz der Mitarbeiter, die zu den besonders gefährdeten Personen gemäss Art. 10b COVID-19-Verordnung 3 zählen, die Einsichtnahme vor Ort zu verweigern. Das Aktionärsrecht auf Einsichtnahme bleibt aber auch hier sichergesellt, da die Aktionäre das Recht haben, sich den Bericht (Geschäftsbericht) zustellen zu lassen. Für die Einsichtnahme und Zustellung des Geschäftsberichts muss zwingend die rechtsgenügliche Legitimation des Aktionärs (Hinterlegung/Vorweisen Inhaberaktie) respektive des Vertreters vorliegen, für die Anforderung an die Legitimation verweisen wir auf die Ausführungen zur Unterzeichnung und Stimmberechtigung. 

Abstimmung, Legitimation und Stimmberechtigung
Zweck Sicherstellung und Überprüfung der Legitimation zur Ausübung von Stimmrechten und den anderen Mitwirkungsrechten müssen Aktionäre, welche immer noch Inhaberaktien besitzen und noch nicht in Namensaktien getauscht wurden und somit noch nicht im Aktienbuch verzeichnet sind, ihre Inhaberaktien bei der Gesellschaft spätestens 8 Tage (also Eingang bis Dienstag 22. Dezember 2020 in den Büroräumlichkeiten der AnoCosma Trading AG im Rietliweg 8, 9475 Sevelen) vor, bis ein Tag nach der GV deponieren, damit sie im Aktienbuch der Unternehmung eingetragen werden und allenfalls neu ausgestellt werden können (da neu Namensaktien). Sobald die Inhaberaktien ausgehändigt wurden, werden den
ausgewiesenen Aktionären die Abstimmungsformulare zugestellt. Abstimmungen sind nur mit dem zugestellten Abstimmungsformular möglich. Das Abstimmungsformular ist persönlich zu unterzeichnen. Wer für einen Aktionär oder für eine juristische Person unterzeichnet, hat eine Bevollmächtigung und einen aktuellen Nachweis der Zeichnungsberechtigung (Handelsregistereintrag oder ausländische äquivalenter Bestätigung einer Behörde, inkl. Apostille) des Aktionärs im Original beizulegen. Das rechtsgültig unterzeichnete Abstimmungsformular muss spätestens am 30. Dezember 2020 um 08:00 Uhr in den Büroräumlichkeiten der AnoCosma Trading AG im Rietliweg 8, 9475 Sevelen eingegangen sein.
AnoCosma Trading AG

Der Verwaltungsrat

Michael Keil
Mitglied des Verwaltungsrates

Mutazione AnoCosma Trading AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004915181).

Statutenänderung:
30.06.2020.

Firma neu:
AnoCosma Trading AG.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 232 del 27.11.2020
Registro giornaliero: 1990 del 24.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005033553
Cantoni: AR

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappellari, Elke Petra, österreichische Staatsangehörige, in Sevelen, Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keil, Michael Helmut Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Sevelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

FUSC: 117 del 19.06.2020
Registro giornaliero: 952 del 16.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004915181
Cantoni: AR

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870232).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keil, Marie-Sara, deutsche Staatsangehörige, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 115 del 17.06.2020
Registro giornaliero: 926 del 12.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004912715
Cantoni: AR

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN

GENERALVERSAMMLUNG DER

Aquapresen Swiss AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur Abstimmung anlässlich ordentlicher

Generalversammlung der Aquapresen Swiss AG einzuladen.

Datum:    Dienstag, den 30. Juni 2020

Zeit:        16:00 Uhr

Ort:         Büroräumlichkeiten Aquapresen Swiss AG, Rietliweg 8, 9475 Sevelen

Traktandenliste und Anträge

• Begrüssung und Konstituierung

• Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Der Revisionsbericht liegt vor.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 der Aquapresen Swiss AG zu genehmigen.

• Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

• Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

• Wahlen

• Wahl des Verwaltungsrates

• Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Keil als Mitglied des Verwaltungsrates.

• Verzicht auf Revisionsstelle und allfällige Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären auf die eingeschränkte Revision zu verzichten. Dazu ist die Zustimmung sämtlicher Aktionäre zuständig. Geht bis zur Generalversammlung keine entsprechende Antwort eines Aktionärs ein, gilt die Ausbleibende Antwort als Zustimmung. Bei Zustimmung zum Antrag wird die Revisionsstelle abberufen.

Stimmen nicht sämtliche Aktionäre dem Verzicht auf eine eingeschränkte Revision zu, beantragt der Verwaltungsrat die Revisionsstelle wiederzuwählen. 

• Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde, die Haussmann Revision AG als Revisionsstelle für ein Geschäftsjahr wiederzuwählen

• Änderung des Firmennamens und entsprechende Anpassung der Statuten

besteht mit Sitz in Reute (AR) auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.“

• Umwandlung von Inhaberaktien zu Namensaktien und entsprechende Anpassung der Statuten.

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Remo, von Tägerig, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benaglio, Mauro, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 71 del 14.04.2020
Registro giornaliero: 578 del 07.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004870232
Cantoni: AR

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Aquapresen Swiss AG, in Rüte, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700690). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reute im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Appenzell Innerrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 208 del 28.10.2019
Registro giornaliero: 555 del 23.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004746308
Cantoni: AI

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Aquapresen Swiss AG, bisher in Rüte, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700690).

Statutenänderung:
16.10.2019.

Sitz neu:
Reute (AR).

Domizil neu:
Schwendistrasse 5, 9411 Schachen b. Reute.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 208 del 28.10.2019
Registro giornaliero: 1597 del 23.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004746297
Cantoni: AR

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Rüte, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.

FUSC: 161 del 22.08.2019
Registro giornaliero: 423 del 19.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004700690
Cantoni: AI

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Aquapresen Swiss AG, bisher in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4199053).

Statutenänderung:
12.12.2018.

Sitz neu:
Rüte.

Domizil neu:
Dorf 14, 9058 Brülisau.

FUSC: 5 del 09.01.2019
Registro giornaliero: 7 del 04.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004537309
Cantoni: AI

Mutazione Aquapresen Swiss AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4199053).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüte im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 5 del 09.01.2019
Registro giornaliero: 18 del 04.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004537299
Cantoni: AR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keil, Marie-Sara, deutsche Staatsangehörige, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benaglio, Mauro, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 661 del 24.04.2018 / CHE-237.330.065 / 04199053

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3415937).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Remo, von Tägerig, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1452 del 13.10.2017 / CHE-237.330.065 / 03817329

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Aquapresen Swiss AG, in Reute (AR), CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3346147). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 342 del 16.03.2017 / CHE-237.330.065 / 03415937

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Aquapresen Swiss AG, in Sevelen, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2204225). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reute im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 1471 del 09.02.2017 / CHE-237.330.065 / 03346287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Aquapresen Swiss AG, bisher in Sevelen, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2204225).

Statutenänderung:
23.01.2017.

Sitz neu:
Reute (AR).

Domizil neu:
Schwendistrasse 5, 9411 Schachen b. Reute.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Herstellung von kosmetischen Produkten, Nahrungsergänzungsmitteln, rezeptfreien Medikamenten und Drogerieartikel, sowie Entwicklungen/Forschung neuer Produkte im Bereich Lebensmittel Kosmetik und sie kann Patente halten und darf Franchiseprojekte entwickeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann sie Immobilien im In- und Ausland erwerben oder weiter veräussern. Sie kann Vermittlungen von Finanzierungen vornehmen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt geeignet sind, die Zweck der Gesellschaft fördern, oder damit im Zusammenhang stehen.

Registro giornaliero no 188 del 09.02.2017 / CHE-237.330.065 / 03346147

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Aquapresen Swiss AG, in Sevelen, CHE-237.330.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097253).

Statutenänderung:
27.05.2015.

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keil, Michael Helmut Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Sevelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Cappellari, Elke Petra, österreichische Staatsangehörige, in Sevelen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5112 del 09.06.2015 / CH32030714756 / 02204225