Amphiro AG

Mutazione Amphiro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 77 del 22.04.2024
Registro giornaliero: 16537 del 17.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006013952
Cantoni: ZH

Mutazione Amphiro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148502).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Samuel, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 102 del 30.05.2023
Registro giornaliero: 21242 del 24.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005755412
Cantoni: ZH

Mutazione Amphiro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 71 del 14.04.2021
Registro giornaliero: 15021 del 09.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005148502
Cantoni: ZH

Mutazione Amphiro AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehtinen, Kari, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 117 del 19.06.2020
Registro giornaliero: 22574 del 16.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004914486
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 26'274 vom 19.07.2018 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 28724 del 10.08.2018 / CHE-114.933.559 / 04415727

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4225495).

Statutenänderung:
10.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 199'859.00 [bisher: CHF 142'962.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 199'859.00 [bisher: CHF 142'962.00].

Aktien neu:
199'859 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 142'962 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rautavuori, Janne, finnischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 26274 del 19.07.2018 / CHE-114.933.559 / 04377019

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819113).

Statutenänderung:
30.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 142'962.00 [bisher: CHF 126'414.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 142'962.00 [bisher: CHF 126'414.00].

Aktien neu:
142'962 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 126'414 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 245'450.88 verrechnet, wofür 16'548 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 16540 del 08.05.2018 / CHE-114.933.559 / 04225495

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'346 vom 11.10.2017 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810601). [Die Haussmann Revision AG wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrag 35346/2017 als mutiert vermerkt. Geändert hat sich jedoch nichts.]

Registro giornaliero no 35902 del 16.10.2017 / CHE-114.933.559 / 03819113

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 35346 del 11.10.2017 / CHE-114.933.559 / 03810601

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14552 del 24.04.2017 / CHE-114.933.559 / 03489115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370309).

Domizil neu:
Badenerstrasse 60, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 38032 del 25.10.2016 / CHE-114.933.559 / 03132287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669001).

Statutenänderung:
03.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 126'414.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'414.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
126'414 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.09.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 25'000.00 verrechnet, wofür 1'258 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7)].

Registro giornaliero no 31688 del 09.09.2015 / CH02030339651 / 02370309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859580).

Domizil neu:
Limmatstrasse 183, 8005 Zürich.

Registro giornaliero no 26870 del 14.08.2014 / CH02030339651 / 01669001

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 26, Publ. 5202192).

Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Professur für Informationsmanagement, Weinbergstrasse 56/58, WEV G217, 8092 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32155 vom 18.09.2012
(06859580/CH02030339651)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 47, Publ. 5103270).

Statutenänderung:
27.07.2009.

Domizil neu:
c/o ETH Zürich, Lehrstuhl für Informationsmanagement, Scheuchzerstrasse 7, SEC E 6, 8092 Zürich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 31255 vom 12.08.2009
(05202192/CH02030339651)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amphiro AG (Amphiro SA) (Amphiro Ltd.), in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Scheuchzerstrasse 7, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.06.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion von sowie den Handel mit Produkten und Software aller Art, insbesondere solcher zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduktion des Wasserverbrauchs und zur Verbesserung des Nutzungskomforts bei der Verwendung von Wasser und Energieträgern. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Übernahme und Abwicklung von Beratungsaufträgen und anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der erwähnten Tätigkeit im In-/Ausland. Sie kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23564 vom 25.06.2009
(05103270/CH02030339651)