Amitoso AG

1. Wahl Stimmenzähler und Protokollführer
2. Feststellung der vertretenen Aktien
3. Kenntnisnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung 2022
4. Beschlussfassung betreffend:
    a) Annahme der Bilanz- und Erfolgsrechnung
    b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
    c) Entlastung der Organe
5. Antrag des Verwaltungsrates:
    Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, sowie Vortrag
    und Verrechnung des Ergebnisses auf die neue Rechnung,  sowie
    Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022
6. Allgemeines
Der Verwaltungsrat

Mutazione Amitoso AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Amitoso AG, in Thal, CHE-100.475.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275738).

Domizil neu:
Wiesentalstrasse 6, 9425 Thal.

FUSC: 230 del 25.11.2022
Registro giornaliero: 11315 del 22.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005613091
Cantoni: SG

1. Wahl Stimmenzähler und Protokollführer
2. Feststellung der vertretenen Aktien
3. Kenntnisnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung 2021
4. Beschlussfassung betreffend:
    a) Annahme der Bilanz- und Erfolgsrechnung
    b) Verwendung des Geschäftsergebnisses
    c) Entlastung der Organe
5. Antrag des Verwaltungsrates:
    Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, sowie Vortrag
    und Verrechnung des Ergebnisses auf die neue Rechnung,  sowie
    Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022
6. Allgemeines

Der Verwaltungsrat

Mutazione Amitoso AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amitoso AG, in Thal, CHE-100.475.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Förster, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Förster, Helga, deutsche Staatsangehörige, in Leipzig (DE), mit Einzelunterschrift.

FUSC: 162 del 23.08.2021
Registro giornaliero: 9259 del 18.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005275738
Cantoni: SG

Mutazione Amitoso AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Amitoso AG, in Thal, CHE-100.475.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, S.0, Publ. 3500395).

Statutenänderung:
16.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel und Vermittlung von und mit Waren aller Art, insbesondere Computer und Elektronik; Dienstleistungen wie Beratung, Installation und Herstellung von Software aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
8'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 8'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.04].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 88 del 07.05.2021
Registro giornaliero: 5025 del 04.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005173473
Cantoni: SG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Amitoso AG am 16. April 2021 um 14.00 Uhr
in der Rheineckerstr. 12, 9425 Thal

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre !

Auf Grund der COVID-19 Restriktionen werden wir die ordentliche Generalversammlung nicht mit physischer Präsenz der Aktionäre durchführen können. Der Verwaltungsrat hat daher gestützt auf Art. 27 der COVID-19 Verordnung 3 beschlossen, die Generalversammlung nur in Präsenz des Verwaltungsrates und des Protokollführers, jedoch mit der Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe durch die Aktionäre,  durchzuführen.

Für sämtliche Traktanden gemäß Beilagen haben Sie daher die Möglichkeit, mit Ankreuzen im betreffenden Feld Ihr Stimmrecht auszuüben und uns Ihr ausgefülltes Stimmrechtsformular bis spätestens 15. April 2021, eintreffend bei der Gesellschaft, zu retournieren.

Wir bitten Sie daher folgende Unterlagen eingehend bei uns bis spätestens 15. April 2021 an unsere Geschäftsadresse zu senden: Amitoso AG, Rheineckerstr. 12, 9425 Thal

- ausgefülltes, rechtsgülig unterzeichnetes Stimmrechtsformular
- Kopie Ihrer Aktienzertifikate
- Kopie Ihrer Identitätskarte oder Ihres Passes mit gültiger Adresse

Amitoso AG
Der Verwaltungsrat

Traktanden
    Wahl des Stimmenzählers und Protokollführers
    Feststellung der vertretenen Aktien
    Kenntnisnahme Bilanz und Erfolgsrechnung 2018
    Beschlussfassung betreffend:    
    a) Annahme der Bilanz- und Erfolgsrechnung
    b) Verwendung des Geschäftsergebnisses    
    c) Entlastung der Organe    
    Antrag des Verwaltungsrates:    
    Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie Vortrag /   
    Verrechnung des Ergebnisses auf die neue Rechnung, sowie
    Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018
    Allgemeines

Der Verwaltungsrat

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amitoso AG, in Thal, CHE-100.475.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677981).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3887 del 28.04.2017 / CHE-100.475.326 / 03500395

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Amitoso AG, in Thal, CHE-100.475.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 14, Publ. 4767214).

Domizil neu:
Rheineckerstrasse 12 , 9425 Thal.

Registro giornaliero no 1420 del 16.02.2016 / CH32030468397 / 02677981