Amalthea Holding AG

Mutazione Amalthea Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323967).

Domizil neu:
c/o Schenker AG Beteiligungen, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

FUSC: 252 del 27.12.2021
Registro giornaliero: 22387 del 22.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005368399
Cantoni: ZG

Mutazione Amalthea Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904854).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Fazio, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 212 del 01.11.2021
Registro giornaliero: 19171 del 27.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005323967
Cantoni: ZG

Mutazione Amalthea Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Amalthea Holding AG, in Baar, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, S.0, Publ. 2745563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach].

FUSC: 108 del 08.06.2020
Registro giornaliero: 7323 del 03.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004904854
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

AMALTHEA Holding AG, bisher in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275317).

Gründungsstatuten:
21.05.2007, Statutenänderung: 07.03.2016.

Firma neu:
Amalthea Holding AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Schenker Treuhand AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3990 del 22.03.2016 / CH27030139021 / 02745563

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1275317). Die Gesellschaft (NEU: Amalthea Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 1752 del 22.03.2016 / CH27030139021 / 02746899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CHE-113.640.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Mario, von Gretzenbach, in Gretzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7322 del 31.12.2013 / CH27030139021 / 01275317

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S. 0, Publ. 6536362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-020.3.037.361-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1230 vom 02.03.2012
(06583342/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 5, Publ. 5778430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 635 vom 01.02.2012
(06536362/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 6, Publ. 5264258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5133 vom 16.08.2010
(05778430/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 7, Publ. 4915698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7589 vom 21.09.2009
(05264258/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 6, Publ. 4906042).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle [bisher: ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel].

Tagebuch Nr. 1260 vom 03.03.2009
(04915698/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 5, Publ. 3950202).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sigolsheim (FR)]; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Niederrohrdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bruchsal (DE)].

Tagebuch Nr. 1144 vom 25.02.2009
(04906042/CH27030139021)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AMALTHEA Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.902-1, Angensteinerstr. 21, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 05. 2007.

Zweck:
Die Beteiligung an Firmen und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik sowie im allgemeinen Industriebereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Keller, Jean-Daniel, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Oliver Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bruchsal (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schimanski, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Sigolsheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2764 vom 22.05.2007
(03950202/CH27030139021)