Allreal Holding AG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB vom 21.03.2024, Meldungs Nr. 1'005'991'256, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 4'826 vom 18.03.2024 Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Peter Nikolaus, von Riedholz, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Freienbach].

FUSC: 62 del 28.03.2024
Registro giornaliero: 5224 del 25.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005996912
Cantoni: ZG

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.4)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.7)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.4)

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005914004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Martin, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Peter Nikolaus, von Riedholz, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Marc Michel, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Seedorf (BE)].

FUSC: 57 del 21.03.2024
Registro giornaliero: 4826 del 18.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005991256
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räbsamen, Simon, von Mosnang, in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 246 del 19.12.2023
Registro giornaliero: 20272 del 14.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005914004
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Marc Michel, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 179 del 15.09.2023
Registro giornaliero: 14566 del 12.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005838939
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wapp, Thomas, von Wartau, in Weiningen (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 11896 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005806221
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roger, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 104 del 01.06.2023
Registro giornaliero: 8199 del 26.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005757948
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454073).

Statutenänderung:
21.04.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 wird die Statutenbestimmung über das bestehende bedingte Kapital gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft verfügt über ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 geändert.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 120'000'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen, ihren Tochtergesellschaften Allreal Finanz AG, in Baar, Allreal Office AG, in Zürich, Allreal Home AG, in Zürich, Allreal Vulkan AG, in Zürich, und Allreal Generalunternehmung AG, in Zürich, wird zukommen lassen, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 154'000'000.00 zu erwerben]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 29.11.2007 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 180.9 Mio zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.05.2010 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 226 Mio. zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.05.2012 Beteiligungsrechte und Darlehensforderungen für maximal CHF 270'000'000.00 zu erwerben, indem sie diesen Betrag durch Kapitalerhöhungen und/oder Darlehen ihren Tochtergesellschaften zukommen lässt, welche die ihnen dadurch zufliessenden Mittel direkt oder indirekt zum Erwerb von Liegenschaften in der Schweiz verwenden werden.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 82 del 28.04.2023
Registro giornaliero: 6280 del 25.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005734491
Cantoni: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Allreal Holding AG
Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 21. April 2023, 16:00 Uhr, Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.4)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.5)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.3)

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315432).

Statutenänderung:
08.04.2022.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Wohnliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige, nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren VerbindIichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.04.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 geändert.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.04.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.04.2018 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.03.2014 angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyden Guelpa, Anja, von Bellwald, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 76 del 20.04.2022
Registro giornaliero: 5675 del 13.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005454073
Cantoni: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Allreal Holding AG
Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 8. April 2022, 16:00 Uhr, Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Begrüssung und Bekanntgabe Traktanden

Formalien / Feststellungen

Traktandum 1

Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und Ausschüttung an die Aktionäre (2.1 - 2.2)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Wahlen (4.1 - 4.5)

Traktandum 5

Vergütungen (5.1 - 5.4)

Traktandum 6

Statutenänderungen (6.1 - 6.5)

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951965).

Statutenänderung:
15.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'592'821.00 [bisher: CHF 15'942'821.00].

Aktien neu:
16'592'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'942'821 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15. Oktober 2021 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 15. Oktober 2021 sämtliche 100 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1'000.00 je Aktie der IMMOLOGIC PROPERTIES SA, CHE-436.204.890, Meyrin, mit einem Gesamtwert von CHF 235'697'415. Dafür werden 650'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben und eine Forderung in der Höhe von CHF 113'991'415 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben.

FUSC: 203 del 19.10.2021
Registro giornaliero: 18634 del 15.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005315432
Cantoni: ZG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Allreal Holding AG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Hans, von Signau, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räbsamen, Simon, von Mosnang, in Greifensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 150 del 05.08.2020
Registro giornaliero: 10619 del 31.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004951965
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795083).

Statutenänderung:
24.04.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.04.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 31.03.2006 angepasst.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 86 del 05.05.2020
Registro giornaliero: 5833 del 30.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004883024
Cantoni: ZG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: 

Lagebericht, Jahresrechnung und  Konzernrechnung 2019

Traktandum 2: 

Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und Ausschüttung an die Aktionäre

Traktandum 3: 

Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Traktandum 4: 

Wahlen (4.1 – 4.4)

Traktandum 5: 

Vergütungen (5.1-5.4)

Traktandum 6:

Statutenänderungen (6.1-6.3)

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 251 del 30.12.2019
Registro giornaliero: 18905 del 23.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004795083
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Andrea, von Widnau, in Feusisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 160 del 21.08.2019
Registro giornaliero: 11803 del 16.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004699603
Cantoni: ZG

Mutazione Allreal Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Allreal Holding AG, in Baar, CHE-101.079.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4333017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettoni, Bruno Giovanni, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Dr. Ralph Thomas, von Hinwil, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gmür, Dr. Philipp, von Luzern und Amden, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 92 del 14.05.2019
Registro giornaliero: 6510 del 09.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004629428
Cantoni: ZG

Ausschüttung von CHF 6.50 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen