AFG Immobilien AG

Mutazione AFG Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937647).

Statutenänderung:
21.09.2023. 11.10.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften sowie die Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.09.2023 werden 11'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 11.10.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steib, Joëlle-Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 213 del 02.11.2023
Registro giornaliero: 5638 del 30.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005875428
Cantoni: TG

Mutazione AFG Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Dumenia, von Appenzell, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 135 del 15.07.2020
Registro giornaliero: 3598 del 10.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004937647
Cantoni: TG

Mutazione AFG Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 148 del 05.08.2019
Registro giornaliero: 3613 del 30.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004689755
Cantoni: TG

Mutazione AFG Immobilien AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3579475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Marco, von Dürrenroth, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wolfertswil (Degersheim)]; Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 77 del 23.04.2019
Registro giornaliero: 1834 del 16.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004615092
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3176097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2616 del 09.06.2017 / CHE-101.396.310 / 03579475

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Marco, von Dürrenroth, in Wolfertswil (Degersheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5008 del 17.11.2016 / CHE-101.396.310 / 03176097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2015, Publ. 2297911).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steib, Joëlle-Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 2542 del 08.06.2016 / CHE-101.396.310 / 02885979

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2125607).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christensen, William J., von Thun, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3489 del 27.07.2015 / CH44030011837 / 02297911

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1971253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Marco, von Dürrenroth, in Wolfertswil (Degersheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Dumenia, von Appenzell, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1926 del 24.04.2015 / CH44030011837 / 02125607

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christensen, William J., von Thun, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 520 del 30.01.2015 / CH44030011837 / 01971253

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CHE-101.396.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1080263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutig, Daniel, von Meikirch, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1203 del 05.03.2014 / CH44030011837 / 01388179

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AFG Immobilien AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, Publ. 6245886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Dr. Christoph, von Kirchberg SG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 4212 del 12.09.2013 / CH44030011837 / 01080263

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AFG Immobilien AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Dr. Edgar, von Balgach, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutig, Daniel, von Meikirch, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruch, Marco, von Dürrenroth, in Wolfertswil (Degersheim), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steib, Joëlle-Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3032 vom 05.07.2011
(06245886/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 28, Publ. 5097498).

Statutenänderung:
13.04.2011.

Firma neu:
AFG Immobilien AG.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften sowie Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Tagebuch Nr. 1728 vom 14.04.2011
(06128014/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02. 06. 2009, S. 19, Publ. 5045114).

Statutenänderung:
22. 06. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.--.

Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 11'500'000.--, wofür 11'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 3550 vom 23.06.2009
(05097498/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2008, S. 13, Publ. 4347336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buob, Dr. Ernst, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Schönenberger, Dr. Christoph, von Kirchberg SG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 2943 vom 26.05.2009
(05045114/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2007, S. 14, Publ. 4227266).

Domizil neu:
Amriswilerstrasse 50, 9320 Arbon.

Tagebuch Nr. 598 vom 14.02.2008
(04347336/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen, Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie Verwertung von Patent- und Lizenzrechten. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27. 04. 2007, S. 13, Publ. 3906236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rüsch und Dr. Rietmann AG, in St. Gallen, Revisionsstelle; Holenstein, Dr. Stefan, von Kirchberg SG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Christoph, von Kirchberg SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4273 vom 27.11.2007
(04227266/CH44030011837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Arbonia-Forster-Beteiligungs AG, in Arbon, CH-440.3.001.183-7, Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen, Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie Verwertung von Patent- und Lizenzrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2005, S. 15, Publ. 2734620).

Statutenänderung:
19. 04. 2007.

Zweck neu:
Verwaltung von Wertschriften und Beteiligungen, Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie Verwertung von Patent- und Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 24.09.1987 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der AFG-Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, eine Beteiligung an der Bühler-Regina AG, in Arbon, in der Höhe von CHF 1'000'000.-- sowie eine Beteiligung an der Arbonia-Forster-Engineering AG, in Arbon, in Höhe von CHF 500'000.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 1494 vom 23.04.2007
(03906236/CH44030011837)