Ägerisee Schifffahrt AG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Mutazione Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Adrian, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 179 del 15.09.2022
Registro giornaliero: 13864 del 12.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005562111
Cantoni: ZG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden

1.    Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle 
2.    Ergebnisverwendung
3.    Entlastung des Verwaltungsrats
4.    Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Bright Law AG, 6302 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 18. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden.

Die ordentliche Generalversammlung der Ägerisee Schifffahrt AG vom 23. Juni 2020 hat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben beschlossen, ihre Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln. Zur Umsetzung dieses Beschlusses werden alle Aktionärinnen und Aktionäre ersucht ihre Original-Inhaberaktien bzw. Original-Aktienzertifikate bis spätestens 30. April 2021 einzuliefern.

Mutazione Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760369).

Statutenänderung:
23.06.2020.

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Ein Motorschiff zum Preis von CHF 1'615'880.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 127 del 03.07.2020
Registro giornaliero: 8918 del 30.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004927963
Cantoni: ZG

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden

1.    Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle 
2.    Ergebnisverwendung
3.    Entlastung des Verwaltungsrats
4.     Statutenänderung
5.    Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) an den unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu senden.

Mutazione Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Martin, von Kernenried und Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Pius, von Oberägeri, in Alosen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rogenmoser, Jürg, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rust, Evelyn, von Oberägeri, Walchwil und Urdorf, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Markus, von Wettingen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 222 del 15.11.2019
Registro giornaliero: 16295 del 12.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004760369
Cantoni: ZG

Ägerisee Schifffahrt AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2019
Dienstag, 25. Juni 2019, 18.00 Uhr, Mehrzweckhalle Maienmatt, Oberägeri

Traktanden
1.    Geschäftsbericht 2018, Bericht der Revisionsstelle
2.    Ergebnisverwendung
3.    Orientierung Aktionärsvergünstigung 2018
4.    Entlastung des Verwaltungsrats
5.    Wahl des Verwaltungsrats
6.    Diverses

Ägerisee Schifffahrt AG
Der Verwaltungsrat

Mutazione Ägerisee Schifffahrt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Bruno, von Bünzen, in Mettmenstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Philipp, von Weggis, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 4 del 08.01.2019
Registro giornaliero: 14 del 03.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004535679
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Walter, von Schübelbach, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Fridolin, von Zug, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11002 del 29.08.2017 / CHE-109.700.245 / 03728009

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Nachtrag zum im SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, Meldungs Nr. 4'689'830, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'442 vom 08.10.2008Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Annie, von Wynigen, in Unterägeri, Revisionsstelle. .

Registro giornaliero no 8638 del 14.07.2015 / CH17030257645 / 02276021

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CHE-109.700.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922382).

Statutenänderung:
24.06.2014. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Registro giornaliero no 13443 del 10.10.2014 / CH17030257645 / 01770561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ägerisee Schifffahrt AG, in Oberägeri, CH-170.3.025.764-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6341466).

Statutenänderung:
26.06.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB sowie im Amtsblatt des Kantons Zug. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Martin, von Kernenried und Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14168 vom 05.11.2012
(06922382/CH17030257645)